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多选题
以下商户禁止发展()
A

非法设立的经营组织;注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户;存在实际经营范围与营业执照经营范围不符;

B

我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户;出售特殊物品类,包括:受保护动植物、文物、人体器官等;

C

存在违反国家法律法规或相关行业管理规定,被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查;涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户;

D

商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统;在人行征信系统存在不良记录的商户或存在不良记录的法人代表(或负责人)所经营的商户;被其他机构或组织列入“高风险客户”。


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更多 “多选题以下商户禁止发展()A非法设立的经营组织;注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户;存在实际经营范围与营业执照经营范围不符;B我国法律禁止的赌博及博彩类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其它与我国法律、法规相抵触的商户;出售特殊物品类,包括:受保护动植物、文物、人体器官等;C存在违反国家法律法规或相关行业管理规定,被有关机构查处、被司法机关立案或介入调查;涉嫌违规套现、非法洗钱或隐藏目前实际经营业态、故意套用其他行业分类代码的商户;D商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统;在人行征信系统存在不良记录的商户或存在不良记录的法人代表(或负责人)所经营的商户;被其他机构或组织列入“高风险客户”。” 相关考题
考题 违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。() 此题为判断题(对,错)。

考题 以下关于商户准入管理有关说法错误的是()。A.商户申请成为我行特约商户必须有固定的经营场所B.禁止发展咨询类商户为我行特约商户C.收单行在对商户进行实地调查时,应关注商户与前收单机构终止协作的真实原因D.通过联网核查公民身份系统发现查询结果与商户提供的法定代表人(负责人)的身份证件不一致的,收单行不得将其发展为我行特约商户

考题 收单机构应禁止发展的商户有() A、非法设立的经营组织B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户D、违规套现、非法洗钱的商户

考题 在开展银行卡收单业务时,禁止向哪些商户发展()A、非法设立的经营场所B、法律禁止的赌博及博彩类的商户C、商户已被列入银联的不良信息系统D、注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

考题 根据湖南省联社POS管理办法,目前以下属于禁止发展的收单商户的是()。A、网络虚拟商户B、可疑商户C、国家法律禁止的博彩类商户D、注册地及经营场所不在收单机构所在地区的商户E、非法设立的经营组织

考题 商户或商户负责人(法代表)已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户,是禁止发展的商户。

考题 陕西省农村合作金融机构收单业务管理办法禁止发展哪几类商户?

考题 以下各类商户,属于谨慎发展的商户类型是()A、易恶意倒闭的商户B、易发生伪冒卡交易的商户C、易发生套现的商户D、出售违禁物品、毒品类商户

考题 禁止发展以下类型的特约商户()A、小商品批发商B、经营药品的商户C、餐饮娱乐业商户D、经营场所不在收单行所在地的商户

考题 特惠商户拓展中,重点商户优先发展,一般而言,以下()类商户属于优先拓展对象。A、知名商户B、热门商户C、连锁商户D、一般商户

考题 收单行应禁止发展()商户。A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C、商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D、违规套现、非法洗钱的商户

考题 为统一规范商户管理,将电子支付商户分为()。A、一般类商户B、高风险类商户C、特殊类商户D、禁止发展类商户

考题 特约商户禁止发展以下类型商户。()A、非法设立的经营组织B、注册地及经营场所在收单行所在地的商户C、涉嫌违规套现、洗钱或隐瞒实际经营业态,故意套用其他行业分类代码的商户D、被中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人

考题 特惠商户拓展中,重点商户优先发展,一般而言,以下哪几类商户属于优先拓展对象()。A、知名商户B、热门商户C、连锁商户D、现有收单商户中的优质资源

考题 根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中,以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象()。A、非法设立的经营组织B、法律禁止的特殊类行业商户C、开业时间较短的商户D、注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

考题 下列属于农业银行禁止发展的特约商户类型有()。A、非法设立的机构或组织B、持卡人需预付款的商户C、商户或商户法定代表人(负责人)已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单D、注册地及经营场所不在中国的商户

考题 多选题下列属于农业银行禁止发展的特约商户类型有()。A非法设立的机构或组织B持卡人需预付款的商户C商户或商户法定代表人(负责人)已被列入银行卡组织或各级政府及相关部门不良信息系统或禁止发展名单D注册地及经营场所不在中国的商户

考题 判断题商户或商户负责人(法代表)已经被列入中国银联的风险信息共享系统的商户为可疑商户,是禁止发展的商户。A 对B 错

考题 多选题收单行应禁止发展()商户。A我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;B已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户C商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户D违规套现、非法洗钱的商户

考题 多选题在开展银行卡收单业务时,禁止向哪些商户发展()A非法设立的经营场所B法律禁止的赌博及博彩类的商户C商户已被列入银联的不良信息系统D注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

考题 多选题哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户()。A非法设立的经营组织B特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户C可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联的不良信息系统D注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

考题 多选题特惠商户拓展中,重点商户优先发展,一般而言,以下()类商户属于优先拓展对象。A知名商户B热门商户C连锁商户D一般商户

考题 多选题根据《福建省农信社、农商银行POS特约商户风险管理办法》中,以下哪些商户是收单机构应禁止发展的对象()。A非法设立的经营组织B法律禁止的特殊类行业商户C开业时间较短的商户D注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

考题 多选题下列哪些属于禁止发展商户()A非法设立的经营组织B特殊行业商户C可疑商户D注册地及经营场所不在中国境内的商户

考题 单选题禁止发展以下类型的特约商户()A 小商品批发商B 经营药品的商户C 餐饮娱乐业商户D 经营场所不在收单行所在地的商户

考题 多选题为统一规范商户管理,将电子支付商户分为()。A一般类商户B高风险类商户C特殊类商户D禁止发展类商户

考题 问答题陕西省农村合作金融机构收单业务管理办法禁止发展哪几类商户?

考题 单选题收单行必须严格商户准入条件,以下属于禁止发展的商户是()。A 无固定经营场所的商户B 提供中介、咨询类服务的商户C 持卡人需预付款的商户D 经营状况不佳、易发生倒闭风险的小型商户