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多选题
常规监管工作流程分为（）工作流程和工作流程两方面。
A
人工现场监管
B
远程核销
C
人工非现场监管
D
现场核销
参考答案
参考解析
解析：
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考题
完善有效的非现场监管手段包括:()。
A.为提高效率，不应与其他监管和被监管对象之间进行信息交流B.有足够的具备专业分析技能和丰富监管经验的监管人员C.有一个信息要求明确合理的非现场监管信息系统D.有分工合理、职责明确的工作流程;
考题
风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了了解机构和风险评估，其他的流程有（）A.规划监管行动
B.准备风险为本的现场检查
C.现场检查结束后公布监管处罚措施，结束监管活动
D.实施风险为本的现场检查
E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测
考题
下列关于现场监管和非现场检查在监管活动中的作用的说法中，正确的是()。
A.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量
B.非现场监管对现场检查有指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过现场检查修正非现场监管结果
E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测
考题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容
考题
个人信贷业务贷后管理的主要工作及流程是：（）。A、批量监管→风险处置→定期检查→档案管理B、批量监管→现场检查→风险处置→信用收回C、批量监管→现场检查→信用收回→风险处置D、批量监管→风险处置→档案管理→现场检查
考题
完善有效的非现场监管手段包括（）A、为提高效率，不应与其他监管机构和被监管对象之间进行信息交流B、有足够的具备专业分析技能和丰富监管经验的监管人员C、有一个信息要求明确合理的非现场监管信息系统D、有分工合理、职责明确的工作流程
考题
单选题个人信贷业务贷后管理的主要工作及流程是：（）。A
批量监管→风险处置→定期检查→档案管理B
批量监管→现场检查→风险处置→信用收回C
批量监管→现场检查→信用收回→风险处置D
批量监管→风险处置→档案管理→现场检查
考题
单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A
信息报送内容B
信息收集内容C
反洗钱数据征集内容D
反洗钱数据报送内容
考题
多选题非现场监管和现场检查的结合表现为（）A非现场监管可以大大减少现场检查的工作量B非现场监管可以大大提高现场检查的针对性C现场检查将提高非现场监管的准确性D现场检查可以修正非现场监管结果E非现场监管通过对现场检查发现问题的持续追踪，加强现场检查有效性
考题
多选题完善有效的非现场监管手段包括（）A为提高效率，不应与其他监管机构和被监管对象之间进行信息交流B有足够的具备专业分析技能和丰富监管经验的监管人员C有一个信息要求明确合理的非现场监管信息系统D有分工合理、职责明确的工作流程
考题
多选题非现场监管对有效监管的重要作用为（）A非现场监管的工作结果可以反映被监管机构最新的状况，提高监管实效性B非现场监管加大被监管机构的工作量C非现场监管可以替代现场检查D非现场监管手段对被监管机构干扰程度小E非现场监管手段能够帮助监管机构有效配置资源，降低监管成本
考题
多选题完善有效的非现场监管手段必须具备（）A足够的具备专业分析技能和丰富监管经验的监管人员B信息要求明确合理的非现场监管信息系统C高端的计算机硬件设备D分工合理、职责明确的工作流程E完备、高效的档案管理系统
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