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单选题
新开户若网点已进行开户查证，且查证内容包括（）的，则开捷算通卡时无需重复查证。
A

法人开户信息

B

办理开立捷算通卡相关内容

C

办理开户相关事宜

D

授权人办理信息

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考题 投诉回复过程中处理人员应对查证处理过程的质量进行稽核,如发现()等情况,则不得对工单进行报结,并根据具体的现象再次进行查证、处理。 A.查证过程不清晰、问题尚未解决B.问题尚未解决C.查证过程不清晰、问题已解决D.问题已解决
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考题 按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 烟草专卖管理人员已持有的检查证灭失的，应当向检查证核发机关提出（）检查证的申请A、补领B、申领C、换领D、新领
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考题 以下关于行为禁令说法正确的是（）。A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
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考题 以下业务必须进行电话查证：（）A、久悬账户销户重开B、活期结算账户开户C、有平安银行活期结算账户的定期账户开户D、办理预留印鉴变更
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考题 营业网点在开立对公结算账户时，（）对开户业务进行客户联系查证。A、运营经理B、对公柜员C、后台操作人员D、经办柜员
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考题 “网上查证”包括（）。A、对人的查证B、对物的查证C、对案的查证D、轨迹查证
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考题 投诉回复过程中处理人员应对查证处理过程的质量进行稽核，如发现（）等情况，则不得对工单进行报结，并根据具体的现象再次进行查证、处理。A、查证过程不清晰、问题尚未解决B、问题尚未解决C、查证过程不清晰、问题已解决D、问题已解决
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考题 单位账户开户业务如非法人亲临柜面，需由网点查证人员向单位法人（单位负责人）或财务负责人查证。
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考题 有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户的均需要电话查证。
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考题 有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。
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考题 对于未经客户经理营销的自来户开户，一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。
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考题 单位（）亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。A、法人或财务主管B、出资人C、法人D、财务主管E、总经理
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考题 网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。A、0A系统B、终端系统C、支付系统D、电话录音
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考题 下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
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考题 派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。A、收付人名称B、账号C、开户银行D、用途
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考题 多选题派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实（）等资金流向信息。A收付人名称B账号C开户银行D用途
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考题 多选题对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.A行内转账交易可以不进行热线查证B电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证C查证时需对客户身份进行确认D单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证
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考题 判断题新开户若网点已进行开户查证，且查证内容包括办理开立捷算通卡相关内容的，则开捷算通卡时无需重复查证。（）A 对B 错
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考题 多选题以下业务必须进行电话查证：（）A久悬账户销户重开B活期结算账户开户C有平安银行活期结算账户的定期账户开户D办理预留印鉴变更
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考题 多选题对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）A收付款人名称、账号及开户银行B收付款人地址、国家C汇款用途D资金流向信息
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考题 判断题有我*行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证，其他均需要进行电话查证。A 对B 错
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考题 判断题单位账户开户业务如非法人亲临柜面，需由网点查证人员向单位法人（单位负责人）或财务负责人查证。A 对B 错
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考题 判断题对于未经客户经理营销的自来户开户，一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。A 对B 错
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考题 单选题捷算通卡激活、换卡的，在“捷算通卡业务变更申请表”下方空白处写明（）并签名，领取卡片。A 已签收B 身份证号码C 已确认D 本人确认已领取捷算通卡
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