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多选题
对贸易行为虚假的防控要点包括（）。
A

核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性

B

核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性

C

加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性

D

关注到期偿付票据的资金来源

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更多 “多选题对贸易行为虚假的防控要点包括（）。A核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性B核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性C加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性D关注到期偿付票据的资金来源” 相关考题
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考题 为防控保证担保虚假，以下应核查分析的保证人信息包括（）。A、经营状况B、对外负债C、对外担保D、净资产的真实性
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考题 对贸易行为虚假的防控要点包括（）。A、核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性B、核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性C、加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性D、关注到期偿付票据的资金来源
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考题 判断题国际贸易融资业务在风险防控方面需要进出口双方具有真实贸易背景，但无需审查双方客户有无重大贸易纠纷。A 对B 错
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考题 多选题为防控保证担保虚假，以下应核查分析的保证人信息包括（）。A经营状况B对外负债C对外担保D净资产的真实性
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考题 问答题论述对公账户管理风险防控要点。
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考题 判断题金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）A 对B 错
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考题 多选题治安防控体系中防控网络的建立包括（）。A立足社区，整体防控，编织社区治安防控网络B布建严密的治安巡逻防控网络C科学合理地设置防控点，建立卡口治安防控网络D严密阵地控制，建立单位内部防控网络E建立预警性的情报网络，强化预警机制
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