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多选题
反洗钱义务主体包括（）。
A

中国人民银行

B

司法部门

C

金融机构

D

特定的非金融机构

参考答案

参考解析
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更多 “多选题反洗钱义务主体包括（）。A中国人民银行B司法部门C金融机构D特定的非金融机构” 相关考题
考题 按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括() A、金融机构B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门C、特定非金融机构D、国务院各相关部门
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考题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行
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考题 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
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考题 反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括() A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构
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考题 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。此题为判断题(对，错)。
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考题 当前我国反洗钱的被监管主体是:A.金融机构B.特定非金融机构C.金融机构和特定非金融机构D.金融机构和非金融机构
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考题 下列哪个是反洗钱的义务主体（）。A.金融机构及特定非金融机构B.中国人民银行C.公安部门D.检察机关
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考题 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
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考题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）A、中华人民共和国境内设立的金融机构B、中华人民共和国境外设立的金融机构C、特定非金融机构
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考题 反洗钱义务主体包括（）。A、中国人民银行B、司法部门C、金融机构D、特定的非金融机构
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考题 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
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考题 关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）A、我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B、我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C、我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D、被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E、行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
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考题 当前我国反洗钱的被监管主体是（）A、金融机构B、特定非金融机构C、金融机构和特定非金融机构D、金融机构和非金融机构
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考题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A、金融机构B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C、银行业、证券业、保险业从业机构D、银行
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考题 单选题《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A 金融机构B 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C 银行业、证券业、保险业从业机构D 银行
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考题 多选题《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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考题 判断题《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。A 对B 错
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考题 单选题当前我国反洗钱的被监管主体是（）A 金融机构B 特定非金融机构C 金融机构和特定非金融机构D 金融机构和非金融机构
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考题 多选题反洗钱的义务主体包括。（ ）。A金融机构B特定非金融机构C非金融机构D特定机构
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考题 多选题在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C特定非金融机构应履行的反洗钱义务D对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
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考题 多选题履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。A中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心B国务院金融监督管理机构C依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等D金融机构和特定非金融机构
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考题 判断题《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。A 对B 错
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考题 问答题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
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考题 多选题反洗钱义务主体包括（）。A中国人民银行B司法部门C金融机构D特定的非金融机构
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考题 单选题反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。A 政府B 特定非金融机构C 企业D 个人
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考题 多选题关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）A我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
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考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）A中华人民共和国境内设立的金融机构B中华人民共和国境外设立的金融机构C特定非金融机构
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