网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
反洗钱法律制度主要包括（）
A
对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B
反洗钱内部控制制度
C
客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D
客户金融隐私权利的保护
E
现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题反洗钱法律制度主要包括（）A对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B反洗钱内部控制制度C客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D客户金融隐私权利的保护E现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度” 相关考题
考题
纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）A、从单纯打击转向预防和打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D、反洗钱国际合作机制日益重要E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
考题
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B
反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C
从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D
从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
考题
问答题反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
热门标签
最新试卷