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单选题
开户单位注册资金高于（）万元的，应视该单位的业务范围、办公所在地等情况，由客户经理或会计人员进行实地核查。
A
1000
B
500
C
200
D
100
参考答案
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解析：
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考题
以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）A、新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。C、对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明。D、“个体工商户”可不适用本条规定。
考题
以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。A、实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户B、异地客户C、通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的D、营业执照未记载注册资金的客户
考题
对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。A、总会计B、营业室经理C、主管营销行长D、客户经理
考题
额度内放款间隔超过3个月的，由（）双人前往登记机构查询抵（质）押物状况，并提供查询结果给放款管理室和实地见证室A、经营单位客户经理1与客户经理2B、经营单位客户经理与客户经理主管C、经营单位客户经理与专职实地见证员D、经营单位客户经理与兼职实地见证员
考题
C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务，需要采取以下方式之一进行核查，只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下，方能核查通过：（）.A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实
考题
为加强开户业务管理，所有开户手续均应在（）办理。A、开户单位由开销户审核岗和核查岗双人审核B、开户行的会计柜台由开销户审核岗和核查岗双人审核C、开户单位由开销户审核岗和客户经理双人审核D、开户行的会计柜台由开销户审核岗审核
考题
判断题对于注册资金在1000万元以上的开户单位，应由会计主管通过录音电话与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。A
对B
错
考题
多选题以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。A实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户B异地客户C通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的D营业执照未记载注册资金的客户
考题
单选题未按实地核查计划进行实地核查的，以下处理，不正确的是（）。A
企业无正当理由，造成未按企业实地核查计划进行实地核查的，由企业承担后果，按企业审查不合格处理B
审查组无正当理由，造成未按企业实地核查计划进行实地核查的，由审查组承担后果，追究审查组长的责任和相关直接责任人的责任；由产品审查部或省级许可证办公室视情况另行制订企业实地核查计划，组织实地核查C
由于不可抗力的原因，造成未按企业实地核查计划进行实地核查的，由产品审查部或省级许可证办公室视情况另行制订企业实地核查计划，组织实地核查D
以上都不对
考题
单选题对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地核查的，会计人员应通知支行（），由其指定两名营销人员（至少有一名为正式员工）对该存款人进行实地核查工作，核查无误的，按规定为存款人办理开户。A
总会计B
营业室经理C
主管营销行长D
客户经理
考题
单选题C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查A
开户经办人B
持卡人C
单位法人D
开户预留支付联系人
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