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判断题
对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施更严格的身份认证措施。（）
A

对

B

错

参考答案

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解析： 暂无解析
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考题 下列表述银行账户使用正确的是（）。A、单位银行结算账户是指存款人以单位名称开立的银行结算账户 B、个人银行结算账户是指存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户 C、个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理 D、个人因使用借记卡、信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理
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考题 对于Ⅱ类个人银行账户，营业网点可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将其转为I类个人银行账户。对于Ⅲ类个人银行账户，不得将其转为I类个人银行账户或Ⅱ类个人银行账户。
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考题 个人人民币存量账户身份核查工作结束后，建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。
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考题 网上银行交易的客户，对所有网上银行高风险账户操作使用双重身份认证，双重身份认证由（）组成。A、操作身份认证B、复核身份认证C、基本身份认证D、附加身份认证
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考题 存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。A、出租、出借银行结算账户B、可以利用银行结算账户套取银行信用C、可以随便使用
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考题 对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施更严格的身份认证措施。（）
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考题 银行应加强对消费者的信用管理，逐步完善存款人信用记录档案，对于（）的消费者，银行有权实施更严格的身份认证措施。A、有犯罪前科B、不正当使用银行账户C、存在不良信用记录D、无稳定收入来源
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考题 各银行应加强对存款人信用的管理，逐步完善存款人信用档案，对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施（）的身份认证措施。A、进一步B、宽松C、更严格D、更简捷
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考题 对所有网上银行高风险账户操作使用双重身份认证。双重身份认证由基本身份认证和（）身份认证组成。
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考题 商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的（　）性。A、真实；B、完整；C、合法；D、规范
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考题 各商业银行最迟于2007年12月31日前应对所有网上银行高风险账户操作统一使用（）。A、基本身份认证B、加密身份认证C、附加身份认证D、双重身份认证
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考题 存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对（）。A、存款人身份证明文件B、存款人姓名C、存款人身份证件号码及照片D、存款人照片
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考题 对于Ⅱ类个人银行结算账户，银行可按规定对存款人身份信息作进一步核验后，将其转为Ⅰ类个人银行结算账户。
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考题 对所有网上银行高风险账户操作使用双重身份认证。双重身份认证由（）身份认证组成。A、基本B、密码C、附加D、定期
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考题 多选题Y以下内容正确的有（）A对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，各行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。B对于代理开立个人银行结算账户的，各行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。C对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的，银行除审核存款人和代理人的身份证件外，还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息，并重点关注相关账户的支付交易情况。D对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，各行应重点监测所涉及的账户。
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考题 多选题存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对（）。A存款人身份证明文件B存款人姓名C存款人身份证件号码及照片D存款人照片
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考题 单选题各银行应加强对存款人信用的管理，逐步完善存款人信用档案，对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施（）的身份认证措施。A 进一步B 宽松C 更严格D 更简捷
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考题 填空题对所有网上银行高风险账户操作使用双重身份认证。双重身份认证由基本身份认证和（）身份认证组成。
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考题 单选题存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得（）。A 出租、出借银行结算账户B 可以利用银行结算账户套取银行信用C 可以随便使用
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