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多选题
银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）
A
个人存款账户证件号码登记虚假
B
个人存款没有进行实名登记
C
银行汇款和现金存款未实名登记
D
通过银行电子汇划将存款转入个人存款账户时，未按规定进行实名登记
参考答案
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解析：
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考题
下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。
A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名
考题
《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括()以及其他形式的个人存款账户。
A、活期存款账户B、定期存款账户B、定活两便存款账户D、通知存款账户
考题
《个人存款账户实名制规定》施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照本规定施行前国家有关规定执行;本规定施行后,在原账户办理第一笔()时,原账户没有使用实名的,应当依照本规定使用实名。
A、个人取款B、个人存款C、个人存取款D、个人结算
考题
《个人存款账户实名制规定》施行前,已经在金融机构开立的个人存款账户,按照施行前国家有关规定执行;施行后,在原账户办理存款时,原账户没有使用实名的,应当使用实名。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有（）。A个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认B开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户C代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件D单位不可代个人开立存款账户
考题
依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）A、警告B、没收违法所得C、处1000元以上5000元以下的罚款D、处1万元以上5万元以下的罚款
考题
多选题以下关于个人存款账户实名制的相关处理要求说法正确的有（）。A个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认B开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户C代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件D单位不可代个人开立存款账户
考题
多选题对储蓄业务个人存款实名制的检查主要包括哪些方面（）A调阅个人开（销）户登记薄、开户原始凭证，采取抽样检查法，检查个人新开存款账户是否进行了实名登记B对照账户登记的姓名、身份证件号码，检查有无未登记证件号码和姓名开立账户情况C检查登记的证件是否符合规定，有无使用虚假证件开户D检查是否使用虚假姓名开立账户情况E对代理他人开立存款账户的，检查开户原始凭证是否登记被代理人和代理人姓名、身份证件及号码
考题
多选题依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）A警告B没收违法所得C处1000元以上5000元以下的罚款D处1万元以上5万元以下的罚款
考题
多选题下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。A个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。B个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。C个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。D个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。
考题
多选题个人存款账户实名制规定所称个人存款账户，是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括（）以及其他形式的个人存款账户。A活期存款账户B定期存款账户C定活两便存款账户D通知存款账户
考题
多选题个人在境内金融机构开立（）本、外币个人存款账户，应遵守实名制规定。A活期存款账户B定期存款账户C定活两便存款账户D通知存款账户以及其他形式的个人存款账户
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