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多选题
内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。
A

识别

B

防范

C

控制

D

化解

参考答案

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考题 管内控是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高，注重构建风险的内部防线。（ ） A．对 B．错
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考题 “管内控”是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高，注重构建风险的内部防线。( )A．正确B．错误
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考题 是银行经营管理的核心内容，它伴随着银行的产生而产生，随着银行的发展而发展。A．银行资本管理B．银行风险管理C．银行内控制度D．银行业务创新
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考题 尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项()，实现无盲点、全覆盖。A.业务管理活动B.内控管理活动C.经营管理活动D.风险管理活动
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考题 “管内控”是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高，注重构建风险的内部防线。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 （ ）是指商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营经理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A.全覆盖原则 B.审慎性原则 C.制衡性原则 D.相匹配原则
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考题 （　　）是指商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A.全覆盖原则 B.审慎性原则 C.制衡性原则 D.相匹配原则
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考题 会计内部控制的基本原则中，全覆盖原则是指（）。A、银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员B、银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、C、银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先D、银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整
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考题 内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。A、与银行经营完全独立B、只是内控部门和内控人员的责任C、伴随银行经营全过程D、就是业务检查
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考题 银行面临着复杂的经营形势，极易在（）的环节上引发案件。A、高风险岗位B、内控薄弱C、理财业务D、个人业务
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考题 内控伴随银行经营全过程，必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行（）。A、识别B、防范C、控制D、化解
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考题 联网核查系统为银行机构有效辨别（）提供了权威、便捷的技术手段。A、客户身份B、经营风险C、财务风险D、内控制度
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考题 强化案件防控监督，促进预防能力的提升。督促案件防控重要制度落到实处，主动揭示案件风险隐患，构建案防责任体系，完善（）等部门组成的“三道防线”立体防控体系。A、业务部门、风险和审计、内控和监察B、业务部门、风险和监察、审计和内控C、业务部门、风险和内控、审计和监察D、业务部门、保卫和内控、审计和监察
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考题 内控合规主任存在以下哪些情况，（），将按照《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》及银行其他规章制度处罚，同时调离内控合规主任岗位，且不得再次履职内控合规主任岗位。A、年度的考核排名在C-及以下B、未履行风险管理职责，发生重大案件及恶劣风险事件C、发生二类差错D、协助客户或勾结员工以虚假或欺骗手段进行业务操作及授权行为
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考题 网点的内控工作是银行（）的基础。A、控制风险B、经营管理C、强化考核D、培训机制
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考题 网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。A、基础B、前提C、保障D、手段
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考题 下述对内控评价的描述，错误的是（）A、对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B、对兴业银行盈利能力的分析评估C、对兴业银行内控实施情况的分析评估D、对兴业银行内控运行结果的分析评估
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考题 导致银行声誉风险的潜在因素有（）。A、服务存在严重缺陷B、内控缺失导致违规案件层出不穷C、缺乏经营特色D、缺乏社会责任感E、缺乏人力资源
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考题 （）是指商业银行内部控制应当坚持风险为本、审慎经营经理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A、全覆盖原则B、审慎性原则C、制衡性原则D、相匹配原则
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考题 尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项（），实现无盲点、全覆盖。A、业务管理活动B、内控管理活动C、经营管理活动D、风险管理活动
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考题 单选题（ ）即内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开办业务均应坚持内控优先。A 全覆盖原则B 制衡性原则C 审慎性原则D 相匹配原则
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考题 单选题下述对内控评价的描述，错误的是（）A 对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B 对兴业银行盈利能力的分析评估C 对兴业银行内控实施情况的分析评估D 对兴业银行内控运行结果的分析评估
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考题 单选题网点内控工作是防范全行操作风险案件的（）。A 基础B 前提C 保障D 手段
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考题 单选题内控（），必须全覆盖、无缝隙、不间断地用内控的手段对案件风险进行识别、防范、控制和化解。A 与银行经营完全独立B 只是内控部门和内控人员的责任C 伴随银行经营全过程D 就是业务检查
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