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单选题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A
中国人民银行
B
地方政府
C
纪检部门
D
银行业监督管理机构负责人
参考答案
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解析：
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考题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C．对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
考题
下列关于银行监管活动中，涉及批准事项说法错误的是：（ ）A．在银行机构重组期间，如果需要申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移财产的，须经国务院银行业监督管理机构负责人批准B．在银行监管活动中，如果需要查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户的，须经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准C．在监管活动中，如果需要询问涉嫌违法事项的有关单位和个人，要求其对有关情况作出说明的，须经设区的市一级以上的银行业监督管理机构负责人批准D．在监管活动中，如果需要申请司法机关冻结涉嫌转移或隐匿违法资金的，须经设区的市一级以上的银行业监督管理机构负责人批准
考题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（ ）批准，可以申请司法机关予以冻结。A．中国人民银行B．地方政府C．纪检部门D．银行业监督管理机构负责人
考题
以下说法正确的是：A．在商业银行的撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，在直接负责的董事出境将对国家利益造成重大损失的情况下，可以直接阻止其出境B．经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构可以直接查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户C．在撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事可以直接禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利D．对涉嫌转移或者隐匿违法资金的工作人员及关联行为人，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结账户
考题
银行从业资格考试:对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户,
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。A.中国人民银行B.地方政府C.纪检部门D.银行业监督管理机构负责人
考题
以下表述正确的是( )。①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结A．①②B．②③C．②④D．③④
考题
根据《银行业监督管理法》的规定，对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经( )负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。A．地市级银行业金融机构B．省级金融监督管理机构C．银行业监督管理机构D．国务院有关部门
考题
以下说法正确的是、()A、在商业银行的撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，在直接负责的董事出境将对国家利益造成重大损失的情况下，可以直接阻止其出境B、经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构可以直接查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户C、在撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事可以直接禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利D、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的工作人员及关税行为人，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结账户
考题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（ ）批准，可以申请司法机关予以冻结。A.银行业监督管理机构负责人
B.地方政府
C.中国人民银行
D.检察院
考题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账 户，经（ ）批准，可以申请司法机关予以冻结。
A.中国人民银行 B.地方政府
C.纪检部门 D.银行业监督管理机构负责人
考题
国务院证券监督管理机构对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经其主要负责人批准，可以冻结或者查封有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户。
考题
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。
考题
多选题商业银行涉嫌违法，A企业是该银行涉嫌违法事项的关联企业，银行业监督管理机构对该银行进行检查时，可以对A企业采取的措施有：（）A申请司法机关对A企业的所有资金予以冻结B对A企业可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C查阅、复制A企业有关财务会计、财产权登记等文件、资料D询问A企业负责人，要求其对有关情况作出说明
考题
判断题经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。A
对B
错
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