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多选题
借记卡业务风险可分为（）？
A

内部风险

B

外部风险

C

使用风险

D

操作风险

参考答案

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考题 按业务功能,中国邮政储蓄银行绿卡(借记卡)可分为普卡、VIP卡等() 此题为判断题(对，错)。
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考题 借记卡业务风险管理严格遵循()的原则。 A、事前防范B、事中控制C、事后监督D、事后报告
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考题 按业务功能，中国邮政储蓄银行绿卡（借记卡）可分为普卡、VIP卡等。A对B错
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考题 按业务功能，中国邮政储蓄银行绿卡（借记卡）可分为普卡、VIP卡等。
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考题 联名卡按类别可分为（）。A、联名借记卡B、认同借记卡C、主题借记卡D、标准借记卡
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考题 收付费按业务风险等级分类可分为（）。A、高风险类收付费业务B、中等风险类收付费业务C、送达窗口D、无风险类收付费业务
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考题 企业的外汇风险一般可分为（）A、外币折算风险B、外币业务风险C、经济风险D、政治风险
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考题 广东农村信用社银行卡增值业务的规定，以下不属于广东农村信用社账户管家签约业务的主要风险点的是（）A、是否本人持有效身份证件办理B、客户是否签订《借记卡增值业务申请表》C、《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全D、客户是否阅读《借记卡增值业务协议》
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考题 反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
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考题 省联社申请银行卡（借记卡）应当提交的文件、材料中内部控制制度和风险防范措施主要包括：（）（出自中国银行业监督管理委员会《关于规范农村信用社银行卡（借记卡）业务市场准入问题的通知》）A、业务管理办法B、业务操作规程C、会计核算办法D、内部安全管理制度E、风险防范措施F、银行卡（借记卡）技术标准
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考题 借记卡业务风险是指在借记卡业务办理过程中，由于各种原因导致农信社、持卡人或其它当事人的合法利益受到损害的风险。
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考题 下列借记卡业务，可在全国任意营业机构办理的是（）。A、借记卡口头挂失B、借记卡书面挂失C、借记卡密码挂失D、借记卡密码解锁
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考题 ATM行内转账目前没有的业务是（）。A、借记卡转借记卡B、借记卡转贷记卡业务C、借记卡转一本通业务D、他行卡转本行借记卡
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考题 营运人员协助前台部门外出办理业务的范围仅限于借记卡开卡、签约、卡激活及风险测评业务。
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考题 借记卡业务风险可分为（）？A、内部风险B、外部风险C、使用风险D、操作风险
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考题 个人客户申请办理基金业务的基本流程是（）。A、开立金穗借记卡B、风险测评C、基金签约D、基金TA账户签约
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考题 依据清偿方式，银行卡业务可分为（）。A、贷记卡业务B、准贷记卡业务C、借记卡业务D、人民币卡
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考题 借记卡业务风险外部风险是指恶意假冒持卡人使用借记卡造成的风险，包括通过（）非法支取客户账户资金造成的风险。A、制作假卡B、盗取他人密码C、使用作废卡片D、使用正常卡片
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考题 多选题根据发卡对象的不同，银行卡业务可分为（ ）。A信用卡B借记卡C单位卡D个人卡E磁条卡
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考题 判断题营运人员协助前台部门外出办理业务的范围仅限于借记卡开卡、签约、卡激活及风险测评业务。A 对B 错
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考题 判断题按业务功能，中国邮政储蓄银行绿卡（借记卡）可分为普卡、VIP卡等。A 对B 错
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考题 多选题从风险角度，表外业务可分为（）。A风险业务B或有风险业务C无风险表外业务D或有收益业务
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考题 判断题借记卡业务风险是指在借记卡业务办理过程中，由于各种原因导致农信社、持卡人或其它当事人的合法利益受到损害的风险。A 对B 错
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考题 多选题银行卡商户业务主要风险有（）A借记卡申请人身份资格的审查B商户的签约C商户账户管理D商户风险档案管理
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考题 单选题ATM行内转账目前没有的业务是（）。A 借记卡转借记卡B 借记卡转贷记卡业务C 借记卡转一本通业务D 他行卡转本行借记卡
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考题 多选题借记卡业务风险外部风险是指恶意假冒持卡人使用借记卡造成的风险，包括通过（）非法支取客户账户资金造成的风险。A制作假卡B盗取他人密码C使用作废卡片D使用正常卡片
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考题 多选题依据清偿方式，银行卡业务可分为（）。A贷记卡业务B准贷记卡业务C借记卡业务D人民币卡
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