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单选题
客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？
A
变更
B
销户
C
开户
参考答案
参考解析
解析：
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考题
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时,应当识别客户身份。
A.资金账户开户、销户、变更，资金存取等B.交易密码挂失C.修改客户身份基本信息等资料D.开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
考题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
考题
以下（）情况需重新对客户身份进行识别。A、客户变更姓名或者名称；B、变更注册资本、经营范围；C、客户行为或者交易情况出现异常的；D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。
考题
不能手工输入身份证号且和入网相关的NGBOSS路径如下（）是正确的。A、开户：客户服务-产品订购-个人主体产品开户B、身份确认并激活：客户服务-服务请求变更-身份确认并激活C、实名登记并激活：客户服务-服务请求变更-实名登记并激活D、销户：客户服务-服务请求变更-销户
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
签约账户遇哪些账户信息变更时不需到开户机构办理明珠信使业务变更手续，原签约功能继续有效（）A、因大连银行机构变更产生的客户账号批量更改，系统自动识别新旧账号的对应关系，并按变更后账号交易提供短信通知B、因大连银行机构变更而客户账号不变更C、客户凭工商行政管理部门的核准变更通知而在开户机构进行的户名变更D、客户在大连银行销户后又重新开立账户
考题
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）A、资金账户开户、销户、变更，资金存取等；B、开立基金账户；C、代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；D、与客户签订期货经纪合同；E、交易密码挂失
考题
前台柜员应使用高拍仪采集客户经办人员的面部影像及开户资料原件影像（上门开户的除外）的业务是（）。A、单位结算账户开户、变更、销户B、定期一本通开户、变更、销户C、保证金一本通开户、变更、销户D、定期存入、支取
考题
单选题客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。A
持续识别客户B
重新识别开户C
审核客户D
开展尽职调查
考题
多选题办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A资金账户开户、销户、变更B开立基金账户C代办证券账户的开户、挂失、销户D转托管、指定交易、撤销指定交易E与客户签订期货经纪合同
考题
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A
业务关系建立环节B
业务关系存续期间C
业务关系终止环节D
以上均不是
考题
多选题按照储蓄制度规定，下列业务中，必须进行客户身份识别的是（）。A无密户取款B开户C重新写磁D密码修改
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