网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
A
询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B
被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。A询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正B被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名C调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存D调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查” 相关考题
考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()
此题为判断题(对，错)。
考题
询问笔录的制作要求包括：A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠B.询问笔录应当交被询问人核对C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章E.调查人员也应当在笔录上签名
考题
下列对询问笔录表述错误的是（）。A.询问笔录应当交被询问人核对，对没有阅读能力的，应向其宣读B.询问笔录有误或者遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充C.被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名并捺手印D.办案人员可以只在计算机中记录
考题
下列对询问笔录表述错误的是（）。A、询问笔录应当交被询问人核对，对没有阅读能力的，应向其宣读B、询问笔录有误或者遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充C、被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名并捺手印D、被询问人拒绝签名的询问笔录没有证明力。
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
考题
下列有关工商行政管理机关办案人员询问当事人和证明人的做法，不正确的是（）A、询问应当个别进行B、询问前应当告知被询问人如实陈述事实、提供证据C、询问笔录应当交被询问人核对，笔录如有差错、遗漏，应当允许询问人更正或者补充，经核对无误后，由办案人员逐页在笔录上签名或者盖章D、被询问人拒绝在询问笔录上签名或者盖章的，应当在笔录上注明
考题
询问笔录应当交被询问人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章，询问的人民警察也应当在笔录上签名。（）
考题
执法人员制作调查询问笔录时，做法正确的是（）。A、调查询问笔录应当交被询问人进行核对B、笔录有差错或者遗漏的，可以允许被询问人更正或者补充C、被询问人确认笔录无误后，应当在笔录上逐页签名或者盖章进行确认D、拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在笔录中予以注明
考题
下列关于询问笔录说法正确的有：（）A、询问笔录应当交被询问人核对B、被询问人没有阅读能力的，应当向其宣读C、被询问人确认笔录无误后，可以签名或者盖章D、询问笔录记载有遗漏的，被询问人可以提出补充
考题
下列对询问笔录表述错误的是（）。A、询问笔录应当交被询问人核对，对没有阅读能力的，应向其宣读B、询问笔录有误或者遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充C、被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名并捺手印D、办案人员可以只在计算机中记录
考题
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A、封存B、公开C、保密
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）A、询问笔录交被询问人核对。B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
考题
询问笔录的制作要求包括（）A、询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠B、询问笔录应当交被询问人核对C、记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正D、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章E、调查人员也应当在笔录上签名
考题
关于立案和调查取证程序，说法正确的有（）。A、调查取证时，由2名以上执法人员进行调查，分工明确，各司其职，一人询问，一人同时记录B、登记保存的证据应当在3日内作出处理决定C、制作询问笔录，应当经被询问人阅核后，由询问人和被询问人共同签名或者盖章，询问笔录中涂改之处应由被询问人确认并签名或者捺指印D、询问笔录中涂改之处应由被询问人确认并签名或者捺指印。被询问人拒绝签名或者盖章，由询问人在询问笔录上注明情况，并用录像录音等形式进行取证
考题
多选题下列关于询问笔录说法正确的有：（）A询问笔录应当交被询问人核对B被询问人没有阅读能力的，应当向其宣读C被询问人确认笔录无误后，可以签名或者盖章D询问笔录记载有遗漏的，被询问人可以提出补充
考题
单选题下列有关工商行政管理机关办案人员询问当事人和证明人的做法，不正确的是（）A
询问应当个别进行B
询问前应当告知被询问人如实陈述事实、提供证据C
询问笔录应当交被询问人核对，笔录如有差错、遗漏，应当允许询问人更正或者补充，经核对无误后，由办案人员逐页在笔录上签名或者盖章D
被询问人拒绝在询问笔录上签名或者盖章的，应当在笔录上注明
考题
单选题下列对询问笔录表述错误的是（）。A
询问笔录应当交被询问人核对，对没有阅读能力的，应向其宣读B
询问笔录有误或者遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充C
被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名并捺手印D
被询问人拒绝签名的询问笔录没有证明力。
考题
多选题询问笔录的制作要求包括（）A询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠B询问笔录应当交被询问人核对C记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正D被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章E调查人员也应当在笔录上签名
考题
多选题执法人员制作调查询问笔录时，做法正确的是（）。A调查询问笔录应当交被询问人进行核对B笔录有差错或者遗漏的，可以允许被询问人更正或者补充C被询问人确认笔录无误后，应当在笔录上逐页签名或者盖章进行确认D拒绝签名或者盖章的，执法人员应当在笔录中予以注明
考题
判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。A
对B
错
热门标签
最新试卷