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多选题
出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。
A
提供虚假资料骗取某行认定资格的
B
联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的
C
因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的
D
违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的
E
某行认定的其他情形
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考题
公安机关、鉴定机构或者其工作人员违反《吸毒检测程序规定》规定～有下列情形之一的～应当依照有关规定～对相关责任人给予纪律处分或者行政处分,构成犯罪的～依法追究刑事责任( )。A、因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损害的B、故意提供虚假检测报告的C、法律、行政法规规定的其他情形D、对戒毒人员有体罚、虐待、侮辱等行为的
考题
贷款人可按中国人民银行《贷款通则》的规定，对借款人追究违约责任的情形有( )。A．借款人提供虚假文件或资料，可能造成贷款损失的B．借款人不按期归还贷款本息的C．借款人提供虚假文件或资料，已经造成贷款损失的D．借款人拒绝或阻挠贷款人对贷款使用情况进行监督检查的E．借款人与其他法人签订有损贷款人权益的合同或协议的
考题
当事人以及其他个人或者组织有下列()行为之一，给他人造成损失的，依法承担民事责任违反治安管理的，依法给予治安管理处罚构成犯罪的，依法追究刑事责任：A.申请公证的事项违背社会公德的B.提供虚假证明材料，骗取公证书的C.利用虚假公证书从事欺诈活动的D.伪造、变造或者买卖伪造、变造的公证书、公证机构印章的
考题
商业银行外包活动存在下列( )情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章
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C.存在一般风险隐患
D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
E.其他认定的情形
考题
关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？
A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任
B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿
C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错
D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错
考题
出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。A、提供虚假资料骗取某行认定资格的B、联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的C、因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的D、违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的E、某行认定的其他情形
考题
某行与相关的法律见证（公证）机构可进行（）合作。A、协助搜集客户资料，进行真实性、合规性初审B、贷款客户及其委托代理人身份核实C、客户申请贷款过程中，有关委托事项的公证（仅限公证机关办理）D、信贷合同的见证或公证
考题
下列哪些情形，公证机构不予办理公证?A、当事人与申请公证的事项没有利害关系的B、公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的C、当事人虚构、隐瞒事实，或者提供虚假证明材料的D、当事人之间对申请公证的事项有争议的
考题
魏某欲筹资注册一个公司，在向父母借用房产证进行抵押贷款遭拒后，外出办了一个假房产证，并雇人假扮父母到公证处办理委托公证。关于此案，下列说法错误的是哪一或哪些选项？（）A、魏某虚构、隐瞒事实，提供虚假证明材料，公证机构应当不予办理公证B、魏某提供虚假证明材料，骗取公证书的行为若构成犯罪，可以被迫究刑事责任C、办理委托公证时，公证员只需对材料进行审核，无须进行进一步的核实D、若因公证员对材料审查不严、未进行核实，给公证事项的利害关系人造成损失的，公证机构须承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向有故意或者重大过失的公证员追偿
考题
小企业存在以下（）行为，不应直接被评为D、级。A、未按金融机构人员要求及时完整提供评级资料B、在金融机构存量贷款五级分类被认定为可疑、损失类C、提供虚假资料恶意骗取银行信用D、卷入危及贷款安全的重大诉讼及其他纠纷
考题
收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况，各行社应立即与之终止合作，并向省联社进行通报？（）A、与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动B、泄漏持卡人交易账号及交易信息C、因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失D、提供虚假资料，骗取与收单机构的合作资格
考题
某行客户经理与贷款客户私下协商，提供虚假抵押资料，造成中国农业银行抵押悬空，给中国农业银行贷款带来极大风险，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A、记大过至开除B、撤职至开除C、帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的D、与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的
考题
根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》，出现下列情况之一的，应提前解聘风险经理岗位（）A、提供虚假资料，骗取风险经理任职资格的；B、因故意或过失给农业银行造成重大损失的；C、严重违反农业银行规章制度的；D、发生违规案件经监察部门认定负有责任的。
考题
房屋中介机构出现下列情况之一的，农村信用社必须退出（）。A、提供虚假的房屋产权文件、抵押登记文件、卖方收款回执等资料B、串通申请人提供虚假资料骗取银行贷款资金C、挪用客户交易资金，使客户交易资金无法交割D、出现严重亏损或经营情况严重恶化的E、出现重大法律纠纷，已对其正常经营或担保能力产生较大影响的
考题
多选题某行与相关的法律见证（公证）机构可进行（）合作。A协助搜集客户资料，进行真实性、合规性初审B贷款客户及其委托代理人身份核实C客户申请贷款过程中，有关委托事项的公证（仅限公证机关办理）D信贷合同的见证或公证
考题
多选题根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》，出现下列情况之一的，应提前解聘风险经理岗位（）A提供虚假资料，骗取风险经理任职资格的；B因故意或过失给农业银行造成重大损失的；C严重违反农业银行规章制度的；D发生违规案件经监察部门认定负有责任的。
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多选题商业银行外包活动存在下列（ ）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A违反相关法律、行政法规及规章B存在重大风险隐患C存在一般风险隐患D违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E其他认定的情形
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多选题下列哪些情形，公证机构不予办理公证?A当事人与申请公证的事项没有利害关系的B公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的C当事人虚构、隐瞒事实，或者提供虚假证明材料的D当事人之间对申请公证的事项有争议的
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多选题某行客户经理与贷款客户私下协商，提供虚假抵押资料，造成中国农业银行抵押悬空，给中国农业银行贷款带来极大风险，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。A记大过至开除B撤职至开除C帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的D与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的
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提供虚假资料恶意骗取银行信用D
卷入危及贷款安全的重大诉讼及其他纠纷
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