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多选题
在受理与审核代收代付业务时,对()的不能擅自为其办理业务。
A

无证

B

假证

C

证件与客户明显不符

D

代理手续不全


参考答案

参考解析
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考题 办理账户代收代付业务时,客户必须事先与邮政储蓄机构办理()手续。

考题 以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()A、客户资质B、客户身份确认C、数据传递途径D、资料交接E、业务审核

考题 在受理与审核代收代付业务时,对()的不能擅自为其办理业务。A、无证B、假证C、证件与客户明显不符D、代理手续不全

考题 个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个()A、无证件开户B、证件不符或代理开户手续不全C、假证件开户D、批量开户

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考题 多选题以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()A客户资质B客户身份确认C数据传递途径D资料交接E业务审核

考题 多选题批量代收代付资料受理岗负责受理审核()A委托单位提交的业务资料B负责审核资料真实性、合法性和完整性C格式是否符合业务要求D负责与委托单位办理资料交接手续

考题 多选题下列事项中()属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。A无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全B银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作C经办人员不按规定处理,私匿、挪用假币D柜台外办理吸储业务E企事业或其他单位批量开立个人结算户

考题 多选题在审核代收代付业务过程中,就认真对业务合规合法性进行审查,审核内容包括()A证件是否有效B资金来源、数量是否与其经营业务、规模相匹配C经营范围与其提出业务申请是否相符D代收代付对方是否属于合作方业务客户

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考题 判断题对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的,银行要拒绝办理相关业务,对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,无需留存记录。()A 对B 错

考题 填空题办理账户代收代付业务时,客户必须事先与邮政储蓄机构办理()手续。

考题 多选题代收代付业务主要操作环节是()。A业务准入B代收代付协议审签C业务受理审核D数据录入及账务处理E资金对账F手续费结算

考题 多选题在受理与审核代收代付业务时,应严把客户业务授权关,经办人员应认真确认及保留()A客户有效身份资料或单位有效证明B经单位授权的业务申请人身份资料C批量代发代扣客户身份资料D与客户签订的授权协议书

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