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多选题
531系统上线以后客户身份识别范围为（）。
A

客户本人

B

代理人

C

公司业务经办

D

一次性业务客户

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 531系统上线以后，客户手持二代身份证至柜面办理业务，若系统中留存证件为一代身份证，柜员需先更新客户证件，再为其办理业务。（）
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考题 531系统上线后个人客户默认银期转账交易办理渠道为（）客户需先至柜面申请开通相关渠道后方能通过相应渠道办理银期转账。A、网上银行B、手机银行C、电话银行D、多媒体及ITM
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考题 531系统根据（）确定存款的会计科目A、行业类别B、营运产品码C、营业范围D、客户需求
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考题 531系统上线以后将现有（）账单进行整合从而形成综合账单。A、借记卡账单B、得利宝账单C、零贷账单D、综合月结单
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考题 判断题531系统上线以后，客户手持二代身份证至柜面办理业务，若系统中留存证件为一代身份证，柜员需先更新客户证件，再为其办理业务。（）A 对B 错
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考题 多选题关于身份识别以下说法正确的是（）。A531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。B各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。C当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。D在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
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考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 多选题531系统上线以后将现有（）账单进行整合从而形成综合账单。A借记卡账单B得利宝账单C零贷账单D综合月结单
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考题 单选题531上线后客户销户缴回的重空凭证在注销时（）联动退回手续费。A 不可以B 任客户随意选择C 可以
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考题 判断题通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径，点击“客户证件资料影像调阅”，可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料。A 对B 错
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考题 多选题531系统上线后个人客户默认银期转账交易办理渠道为（）客户需先至柜面申请开通相关渠道后方能通过相应渠道办理银期转账。A网上银行B手机银行C电话银行D多媒体及ITM
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考题 单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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考题 问答题简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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