网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
判断题
使用内部账户过渡的业务，申请使用内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责，在业务系统中按我*行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “判断题使用内部账户过渡的业务，申请使用内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责，在业务系统中按我*行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。A 对B 错” 相关考题
考题
对国库经收处业务的监督管理重点是：（）。A、会计科目和账户的设臵、使用的合规性B、收纳缴款人缴纳税费款项的及时性、准确性、合规性C、预算收入资金划转国库的及时性、准确性、合规性D、国库存款计息业务办量的合规性E、预算收入过渡账户开设的合规性
考题
根据《广东省国库监督管理实施细则》，人民银行国库部门对国库经收处业务的监督管理内容包括（）A、会计科目和账户的设臵、使用的合规性B、收纳税、费的及时性、准确性和合规性C、预算收入划转国库的及时性、准确性、合规性D、预算收入过渡账户开设的监管
考题
业务管理部门或网点申请开立内部账户时需提交（）。A、填写内部账户申请表B、说明申请原因、背景或制度依据C、并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1D、EOA申请审批（如需）
考题
不属于业务真实性管理应注意的禁止性规定的是（）.A、正确使用内部账户，不得多头、私自设立内部账户B、不得越级、越权使用账户C、不得指使、授意经办人员违规使用账户D、严禁乱用或在无真实会计记录的凭证上使用业务印章
考题
531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
考题
广东农信社的内部账管理办法，内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容（）A、内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B、内部账户业务授权批准制度的执行情况。C、监督内部账户业务处理的真实性和合规性；内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D、过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E、内部账户对账及差错处理的情况。
考题
多选题根据《广东省国库监督管理实施细则》，人民银行国库部门对国库经收处业务的监督管理内容包括（）A会计科目和账户的设臵、使用的合规性B收纳税、费的及时性、准确性和合规性C预算收入划转国库的及时性、准确性、合规性D预算收入过渡账户开设的监管
考题
多选题对国库经收处业务的监督管理重点是：（）。A会计科目和账户的设臵、使用的合规性B收纳缴款人缴纳税费款项的及时性、准确性、合规性C预算收入资金划转国库的及时性、准确性、合规性D国库存款计息业务办量的合规性E预算收入过渡账户开设的合规性
考题
单选题使用内部账户过渡的业务，（）内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责，在业务系统中按平安银行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。A
负责审批B
日常运营操作C
申请使用D
总、分行集中作业中心记账
考题
多选题业务管理部门或网点申请开立内部账户时需提交（）。A填写内部账户申请表B说明申请原因、背景或制度依据C并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1DEOA申请审批（如需）
考题
单选题按照《证券公司合规管理实施指引》的要求，某证券公司设立合规部门，下列关于合规负责人的表述，正确的是（ ）。A
合规负责人应对公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案进行合规审查，并出具书面合规审查意见B
合规负责人直接对股东（大）会负责C
合规负责人对证券公司报送的申请材料或报告中基本事实和业务数据的真实性、准确性及完整性负责D
证券公司不采纳合规负责人建议的.应将有关事项交于董事会和监事会共同决定
考题
多选题广东农信社的内部账管理办法，内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容（）A内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B内部账户业务授权批准制度的执行情况。C监督内部账户业务处理的真实性和合规性；内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E内部账户对账及差错处理的情况。
考题
单选题核心业务系统各类会计核算部门和机构内部不同账户之间的转账交易使用（）科目进行过渡。A
“机构间清算往来”B
“账户间往来”C
“内部账”D
“系统间往来”
热门标签
最新试卷