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多选题
下列关于个人结售汇业务规定描述正确的是（）
A
对持中华人民共和国护照，同时持有境外永久居留证的个人按境外个人进行管理，“国别”栏选择“中国”，“护照号”栏输入护照号码，“备注”栏中必须输入永久居留证号码，切不可漏输
B
录入港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证号码时，常见错误是柜员录入后两位顺序码。BANCS系统录入的结售汇统计分析码必须与结售汇系统资金属性/购汇种类相一致，切不可发生不匹配现象。购汇种类尽量不选择“其他”
C
境外个人办理购汇业务，购汇种类只能选择“境外个人经常项目收入购汇”或“境外个人原币兑回”。其中：境外个人当日累计购汇不超过等值500美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理，购汇种类选择“境外个人原币兑回”
D
严禁分拆办理结售汇业务，做好柜面、网银、自助终端分拆结售汇行为的甄别，网点要根据省行下发的可疑交易清单甄别是否存在分拆现象，对于记录在“关注名单表”的客户，应审核相关证明材料，对于无法提供证明材料的客户不能为其办理结售汇业务
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更多 “多选题下列关于个人结售汇业务规定描述正确的是（）A对持中华人民共和国护照，同时持有境外永久居留证的个人按境外个人进行管理，“国别”栏选择“中国”，“护照号”栏输入护照号码，“备注”栏中必须输入永久居留证号码，切不可漏输B录入港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证号码时，常见错误是柜员录入后两位顺序码。BANCS系统录入的结售汇统计分析码必须与结售汇系统资金属性/购汇种类相一致，切不可发生不匹配现象。购汇种类尽量不选择“其他”C境外个人办理购汇业务，购汇种类只能选择“境外个人经常项目收入购汇”或“境外个人原币兑回”。其中：境外个人当日累计购汇不超过等值500美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理，购汇种类选择“境外个人原币兑回”D严禁分拆办理结售汇业务，做好柜面、网银、自助终端分拆结售汇行为的甄别，网点要根据省行下发的可疑交易清单甄别是否存在分拆现象，对于记录在“关注名单表”的客户，应审核相关证明材料，对于无法提供证明材料的客户不能为其办理结售汇业务” 相关考题
考题
我行对于持有()的客户认定为居民个人,持有()的客户认定为非居民个人。
A、居民身份证;境外永久居留证明B、军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证C、中国护照;外国护照D、港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明
考题
张小姐出生在上海，持的是中国护照，拥有美国绿卡，那么银行在为其办理个人购汇业务时，应该按（）身份为其办理，在个人结售汇信息管理系统中，“国别”栏应按（）录入。A、境内B、境外C、美国D、中国
考题
以下外汇局结售汇系统的购汇信息录入述叙正确的是（）。A、境外个人购汇时，在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人经常项目收入购汇。如外币兑回在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人原币兑回”B、境外个人等值1000美元（含）以上提供人民币资金来源证明材料，等值1000美元以下按外币兑回业务处理。C、境内个人年度总额超限额的，在备注栏录入证明材料名称。D、境外个人要填写购汇种类项。
考题
以下有关境外个人身份编码表述正确的有（）。A、外国人：国别代码（采用国标3字母代码大写，填写护照的签发国）+护照号码。B、港澳居民：录入港澳居民来往内地通行证前9位号码（含第1位字母）。C、台湾居民：录入台湾居民来往大陆通行证前8位号码。D、持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人：“国别”栏选择“中国”，“护照号”栏输入护照号码，同时在信息录入页面“备注”栏中输入永久居留证号码。
考题
一境外个人2012年11月11日手持人民币1000元到网点购买美元准备发汇，客户提供的原外币现钞结汇水单的兑回有效期为2010年10月11日，以下说法正确的是（）。A、录入结售汇系统时，购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人经常项目收入购汇”B、录入结售汇系统时，购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人原币兑回”C、录入结售汇系统时，购汇种类栏中下拉菜单选择“旅游”D、不予办理
考题
以下关于个人结售汇系统中证件号码录入描述正确的是（）。A、录入结汇业务时，境外个人证件号一栏不应再输入国别码，国别码后的证件号如含有字母应一并输入B、录入购汇业务时，境外个人证件号需输入三位字母的国别代码及号码C、港澳居民来往内地通行证录入除国别码外的前9位号码（不含第1位字母）D、台湾居民来往大陆通行证（含91版、97版）录入除国别码外的前8位号码
考题
下列关于境外个人购汇的政策描述正确的是（）。A、境外个人购汇暂无年度总额限制B、银行受理境外个人购汇业务无需录入外管局个人结售汇管理信息系统C、境外个人当日累计购汇不超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件直接办理D、境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料可办理购汇
考题
多选题以下外汇局结售汇系统的购汇信息录入述叙正确的是（）。A境外个人购汇时，在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人经常项目收入购汇。如外币兑回在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人原币兑回”B境外个人等值1000美元（含）以上提供人民币资金来源证明材料，等值1000美元以下按外币兑回业务处理。C境内个人年度总额超限额的，在备注栏录入证明材料名称。D境外个人要填写购汇种类项。
考题
多选题以下有关境外个人身份编码表述正确的有（）。A外国人：国别代码（采用国标3字母代码大写，填写护照的签发国）+护照号码。B港澳居民：录入港澳居民来往内地通行证前9位号码（含第1位字母）。C台湾居民：录入台湾居民来往大陆通行证前8位号码。D持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人：“国别”栏选择“中国”，“护照号”栏输入护照号码，同时在信息录入页面“备注”栏中输入永久居留证号码。
考题
多选题以下关于个人结售汇系统录入的要求，正确的是：（）A对于没有身份证的境内个人，应按规定编制录入编号B持有中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人应按照境外个人录入，国别栏选“中国”，并在备注中注明永久居留证号码C结汇信息录入错误隔日仍可以进行撤销或修改D购汇信息录入错误隔日仍可以进行撤销或修改
考题
多选题以下关于个人结售汇系统中证件号码录入描述正确的是（）。A录入结汇业务时，境外个人证件号一栏不应再输入国别码，国别码后的证件号如含有字母应一并输入B录入购汇业务时，境外个人证件号需输入三位字母的国别代码及号码C港澳居民来往内地通行证录入除国别码外的前9位号码（不含第1位字母）D台湾居民来往大陆通行证（含91版、97版）录入除国别码外的前8位号码
考题
多选题张小姐出生在上海，持的是中国护照，拥有美国绿卡，那么银行在为其办理个人购汇业务时，应该按（）身份为其办理，在个人结售汇信息管理系统中，“国别”栏应按（）录入。A境内B境外C美国D中国
考题
单选题境外个人办理结售汇业务所需证件有哪几类（）。A
护照或境外永久居留证、港澳居民来往内地通行证B
护照或境外永久居留证、港澳居民来往内地通行证或、台湾居民来往大陆通行证C
护照或境外永久居留证、台湾居民来往大陆通行证D
港澳居民来往内地通行证或、台湾居民来往大陆通行证
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