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单选题
外币子账户单笔及当日累计存款最高限额分别为等值（）和（）万美元。
A
10；20
B
20；20
C
20；50
D
50；50
参考答案
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解析：
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考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
考题
下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有()。A.外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(不含)B.外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(含)C.活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(不含)D.活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(含)
考题
金融机构应当报告下列大额交易()。
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )
A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有（）。A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）
考题
下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有（）。A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）
考题
大额资金交易的具体报告标准为：（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
大额资金交易的具体报告标准为（）A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。E、自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
考题
报告主体应报告的大额交易包括（）。A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
考题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A、人民币10万元或者外币等值1万美元B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
考题
当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转时，应当报告大额交易。A、100；10B、200；20C、300；30D、50；5
考题
下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
考题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
考题
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转B、自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转C、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
考题
单选题关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。A
单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B
单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转C
个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转D
交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
考题
多选题下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有（）。A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）
考题
单选题下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。A
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存B
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
考题
单选题对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A
人民币10万元或者外币等值1万美元B
人民币20万元以上或者外币等值1万美元C
人民币20万元以上或者外币等值10万美元D
人民币50万元以上或者外币等值10万美元
考题
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D
单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
单选题下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）A
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转B
自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转C
自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D
自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
考题
单选题外币子账户单笔及当日累计存款最高限额分别为等值（）和（）万美元。A
10；20B
20；20C
20；50D
50；50
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