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单选题
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）
A
中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。
B
现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C
行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。
D
人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
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解析：
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考题
下列对现场检查要注意遵循的原则说法正确的有()。
A.相同层次的法律适用“法大优先”的原则B.相同层次的法律适用“后法优于前法”的原则C.在按“一般程序”作出行政处罚时不须遵循“听证程序”D.对现场检查查出的问题必须有确凿的证据，即对查证事实的认定要清楚、准确，证据与结论之间不需要有充分严密的逻辑关系
考题
以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。
A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》
考题
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。
A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、现场检查工作底稿
考题
中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查，对于检查中发现的违规行为要依法处罚，发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报（）。A、中国人民银行反洗钱局B、银监局C、法院D、公安机关
考题
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
考题
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）A、中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。B、现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。C、行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。D、人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的
考题
以下哪些说法是错误的（）。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A、现场检查记录B、现场检查事实认定书C、现场检查意见书D、其他证据材料
考题
现场检查作出处理选用法律、法规和规章要注意遵循的原则有（）A、不同层次的法律适用“法大优先”的原则B、同一层次的法律适用“后法优于前法”的原则C、在按“一般程序”作出行政处罚时不须遵循“听证程序”D、对现场检查查出的问题必须有确凿的证据，即对查证事实的认定要清楚、准确，证据与结论之间不需要有充分严密的逻辑关系
考题
现场检查要注意遵循的原则正确的有（）A、不同层次的法律适用“法大优先”的原则B、不同层次的法律适用“后法优于前法”的原则C、在按“一般程序”作出行政处罚时不须遵循“听证程序”D、对现场检查查出的问题必须有确凿的证据，即对查证事实的认定要清楚、准确，证据与结论之间不需要有充分严密的逻辑关系
考题
在现场检查中，如何运用法律、法规和规章（）A、不同层次的法律适用“法大优先”的原则B、同一层次的法律适用“后法优于前法”的原则C、在按“一般程序”作出行政处罚时不须遵循“听证程序”D、对现场检查查出的问题必须有确凿的证据，即对查证事实的认定要清楚、准确，证据与结论之间不需要有充分严密的逻辑关系
考题
现场检查适用的法律法规和规章要准确，具体地讲包括（）A、现场检查的客体必须是法定的，且法律法规和规章规定是银监会及其派出机构的监管对象B、对现场检查查出的问题必须有确凿的证据C、现场检查作出处理，尤其是行政处罚适用的法律、法规和规章条文要准确，裁量要适度D、不同层次的法律适用“法大优先”的原则E、同一层次的法律适用“后法优于前法”的原则
考题
人民银行的现场检查行为要产生法律上的效力，必须符合（）条件，否则就会被视为无效，没有法律约束力。A、现场检查的主体必须合法B、现场检查适用的法律法规和规章要准确C、现场检查的程序必须合法D、现场检查的形式要合法E、现场检查的人员必须合法
考题
多选题现场检查的基本要求是（）A现场检查实施主体必须符合法律规定B现场检查适用的法律法规和规章要准确C现场检查的程序必须合法D现场检查的形式要合法E现场检查可采用座谈提问、质询、函询三种方法
考题
单选题以下哪些说法是错误的（）。A
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B
中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D
中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
多选题现场检查要注意遵循的原则有（）A不同层次的法律适用“法大优先”的原则B同一层次的法律适用“后法优于前法”的原则C在按“一般程序”作出行政处罚时不须遵循“听证程序”D对现场检查查出的问题必须有确凿的证据，即对查证事实的认定要清楚、准确，证据与结论之间不需要有充分严密的逻辑关系
考题
多选题中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。A现场检查记录B现场检查事实认定书C现场检查意见书D其他证据材料
考题
单选题现场检查要注意遵循的原则正确的有（）A
不同层次的法律适用“法大优先”的原则B
不同层次的法律适用“后法优于前法”的原则C
在按“一般程序”作出行政处罚时不须遵循“听证程序”D
对现场检查查出的问题必须有确凿的证据，即对查证事实的认定要清楚、准确，证据与结论之间不需要有充分严密的逻辑关系
考题
单选题关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）A
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B
中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C
中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D
中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
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