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判断题
香港花旗银行，一日内存入50000元人民币以上，收取存款额的0.25%。
A
对
B
错
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考题
人民币个人通知存款按金额分为普通、大额和特种大额通知存款。以下说法正确的是（）。A、人民币个人普通通知存款，是指单笔存入人民币5万元（含）的通知存款B、人民币个人大额通知存款，是指单笔存入人民币5万元至50万元（含）的通知存款C、人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50万元以上的通知存款D、人民币个人特种大额通知存款，是指单笔存入人民币50（含）万元以上的通知存款
考题
个人客户存入或支取外币现钞时，营业机构（）或支付单位货币以下的辅币。个人客户清户支取外币现钞时，单位货币以下的辅币，以（）支付。A、收取，人民币B、不收取，外币C、收取，外币D、不收取，人民币
考题
德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A、德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B、花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C、德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D、花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
考题
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
考题
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
下列关于内地银行与香港、澳门银行办理个人人民币业务的说法中，正确的是（）。A、内地银行可以为香港或澳门汇款人开立人民币储蓄存款账户，并按有关规定支付利息B、香港或澳门汇款人在内地银行开立的人民币储蓄存款账户不能用于转账支付C、香港和澳门居民在内地银行开立个人人民币银行结算账户可办理现金存取和转账支付D、内地银行不得将从香港或澳门汇入的人民币汇款直接存入汇款人个人人民币银行结算账户或存入非汇款人的人民币账户E、香港或澳门汇入人民币储蓄存款账户的人民币资金可以转为定期存款F、内地银行可以向香港或澳门汇款人解付人民币现钞
考题
外国政府贷款转贷款业务中，应按贷款余额计收转贷费。金额在1000—5000万美元的（）。A、一类项目收取0.25%，二类项目收取0.30%B、一类项目收取0.30%，二类项目收取0.25%C、一类项目收取0.25%，二类项目收取0.20%D、一类项目收取0.20%，二类项目收取0.25%
考题
金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
多选题下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C企业频繁使用大量人民币现钞购汇D企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
考题
单选题个人客户存入或支取外币现钞时，营业机构（）或支付单位货币以下的辅币。个人客户清户支取外币现钞时，单位货币以下的辅币，以（）支付。A
收取，人民币B
不收取，外币C
收取，外币D
不收取，人民币
考题
多选题金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
单选题德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）A
德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B
花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C
德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D
花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
考题
单选题金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A
外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B
个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C
将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D
企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
考题
单选题外国政府贷款转贷款业务中，应按贷款余额计收转贷费。金额在1000—5000万美元的（）。A
一类项目收取0.25%，二类项目收取0.30%B
一类项目收取0.30%，二类项目收取0.25%C
一类项目收取0.25%，二类项目收取0.20%D
一类项目收取0.20%，二类项目收取0.25%
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