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单选题
各银行业金融机构应建立内部监督检查机制，每年至少开展一次相关检查，检查报告由牵头部门于报告形成后（）个工作日内报告人民银行备案
A

1

B

2

C

5

D

10

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考题 按照《不良金融资产处置尽职指引》规定,银行业金融机构和金融资产管理公司应建立对尽职检查监督工作的监督机制,对尽职检查监督人员的尽职情况进行监督。至少()向银行业监管机构报告尽职检查监督工作情况。 A、每个月一次B、每季度一次C、每半年一次D、每年一次
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考题 商业银行总行()应对全行集团客户授信风险作一次综合评估,同时应检查分支机构对相关制度的执行情况,对违反规定的行为应严肃查处。商业银行()应至少向银行业监管部门提交一次相关风险评估报告。 A.每年、半年B.每年、每年C.半年、半年D.半年、每年
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考题 商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作一次综合评估,应至少每年向银行业监管部门提交一次相关风险评估报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业金融机构和金融资产管理公司应建立对尽职检查监督工作的监督机制，对尽职检查监督人员的尽职情况进行监督。至少( )一次向银行业监管机构报告尽职检查监督工作情况。A、一个月B、一个季度C、半年D、一年
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考题 各银监局应于每年末向银监会书面报告辖内银行业金融机构开展存款检查的情况和抽查情况,并提出相应的措施和意见。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有()A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间C.制定具体监督检查的实施方案D.要求对检查结果出具报告
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考题 银行业金融机构应至少每年开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告。()
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考题 各职能部门在实施监督前应制定具体实施方案，并依据方案开展监督检查，于监督结束之后（）个工作日内出具监督报告。A、3B、5C、7D、10
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考题 水利部全面推行河长制工作监督检查制度，要求水利部各司局牵头、有关单位参加的分省督导检查结束（）个工作日内，牵头单位向水利部河长办提交督导检查报告。
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考题 政策性银行应当建立覆盖各类风险的风险分析与报告制度，风险分析应至少每年开展一次。（）
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考题 商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作（）综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向银行业监管部门提交一次相关风险评估报告。A、一次B、二次C、三次
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考题 下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）A、明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容B、明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间C、制定具体监督检查的实施方案D、要求对检查结果出具报告
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考题 商业银行每年应至少向银行监管部门提交一次集团客户授信相关风险评估报告。（）
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考题 社（银）团贷款的牵头行社至少要每（）组织各成员行社开展一次联合贷后检查，形成检查报告报省联社。A、月B、季度C、半年D、年
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考题 银行业金融机构和金融资产管理公司应建立对尽职检查监督工作的监督机制，对尽职检查监督人员的尽职情况进行监督。定期（至少（）一次）向银行业监管机构报告尽职检查监督工作情况。A、每季度B、每年C、每月D、每半年
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考题 检查前培训应包括下列内容（）A、检查立项文件B、被查银行业金融机构上一次现场检查的报告及检查记录C、与本次检查相关的法律、法规依据等D、与本次检查相关的业务制度
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考题 检查组织单位收到检查人员提交的相关检查资料，应对检查发现的问题进行汇总、整理和分析，于（）个工作日内形成检查报告，并向被查单位发出整改通知。A、3B、5C、10D、15
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考题 农村中小金融机构应建立各类（），根据不同业务风险特征，制订差异化的报告方式，明确报告对象、报告种类、报告内容、报告频率、报告路径等内容。A、事前控制体系B、合规检查制度C、事后监督机制D、风险报告制度
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考题 单选题各银行业金融机构负责重大事项报告工作的分管领导、牵头部门、牵头部门负责人和联系人发生变更，应于变更后（）工作日内报告人民银行。A 1个B 2个C 3个D 5个
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考题 判断题各银行业金融机构应建立内部监督检查机制每季度至少开展一次相关检查A 对B 错
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考题 单选题银行业金融机构和金融资产管理公司应建立对尽职检查监督工作的监督机制，对尽职检查监督人员的尽职情况进行监督。定期（至少（）一次）向银行业监管机构报告尽职检查监督工作情况。A 每季度B 每年C 每月D 每半年
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考题 判断题银行业金融机构应至少每年开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告。（）A 对B 错
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考题 单选题社（银）团贷款的牵头行社至少要每（）组织各成员行社开展一次联合贷后检查，形成检查报告报省联社。A 月B 季度C 半年D 年
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考题 单选题水利部全面推行河长制工作监督检查制度，要求水利部各司局牵头、有关单位参加的分省督导检查结束（）个工作日内，牵头单位向水利部河长办提交督导检查报告。A 3B 5C 7D 10
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考题 多选题检查前培训应包括下列内容（）A检查立项文件B被查银行业金融机构上一次现场检查的报告及检查记录C与本次检查相关的法律、法规依据等D与本次检查相关的业务制度
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考题 判断题各银行业金融机构应建立内部监督检查机制，将重大事项报告执行情况列为内审、合规、稽核等检查项目之一，每年至少开展1次相关检查A 对B 错
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考题 单选题各银行业金融机构应建立内部监督检查机制，将重大事项报告执行情况列为内审、合规、稽核等检查项目之一，每年至少开展（）相关检查A 1B 2C 3D 4
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