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单选题
贷款行为防范新旧股东恶意转移、掏空公司资产，下列做法错误的是（）
A
核实该公司是否变更控股股东
B
核实该公司是否变更大股东
C
了解变更原因
D
了解新股东情况
参考答案
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解析：
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考题
个人贷款信用风险的重要表现形式是( )。A．借款人还款能力的降低B．借款人还款意愿的变化C．借款人恶意逃债行为以及还款意愿变化D．借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等行为
考题
关于操作风险，下列说法错误的是（ ）。[2016年11月真题]A.操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险
B.人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为(员工内部欺诈或内外勾结)等
情况
C.商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险
D.借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等现象，是个人汽车贷款操作风险的重要表现形式
考题
借款人信用风险的重要表现形式是（ ）。A.借款人还款能力的降低
B.借款人还款意愿的变化
C.借款人恶意逃债行为以及还款意愿变化
D.借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等行为
考题
下列关于证券公司的股东和实际控制人的做法，正确的是（ ）?A：证券公司股东不得损害证券公司客户的合法权益
B：证券公司股东可以通过协议使用证券公司客户资金
C：证券公司股东可以通过关联交易占用证券公司资产
D：证券公司可以为股东融资进行担保
考题
下列关于证券公司的股东和实际控制人的做法，正确的是( )A.证券公司股东不得损害证券公司客户的合法权益
B.证券公司股东可以通过协议使用证券公司客户资金
C.证券公司股东可以通过关联交易占用证券公司资产
D.证券公司可以为股东融资进行担保
考题
(2019年)下列关于证券公司的股东和实际控制人的做法，正确的是（）A.证券公司股东不得损害证券公司客户的合法权益
B.证券公司股东可以通过协议使用证券公司客户资金
C.证券公司股东可以通过关联交易占用证券公司资产
D.证券公司可以为股东融资进行担保
考题
当母公司滥用公司的法人独立地位，掏空子公司的资产时，股东可以采取的措施是（)。A:揭开公司面纱，要求母公司承担连带责任
B:只能要求子公司承担责任
C:自认倒霉
D:要求母公司在子公司不能清偿的范围内承担责任
考题
下列关于等级保护三级恶意代码防范说法不正确的是（）A、要求安装恶意代码防范产品B、要求支持防范软件的统一管理C、主机和网络的恶意代码防范软件可以相同D、通过实现恶意代码的统一监控和管理，实现系统的自动升级
考题
对于利用资本弱化进行国际避税行为，各国采取的法律管制措施有（）。A、限制股东对公司的过多的贷款融资安排B、禁止非正常的利润转移C、将以贷款融资掩盖股份融资情况下公司付给贷款股东的利息视为股息，禁止从公司应税所得中列支扣除D、取消境内股东在基地公司的未分配股息所得的延期纳税待遇
考题
关于防范恶意软件，以下说法正确的是（）A、物理隔断信息系统与互联网的连接即可防范恶意软件B、安装入侵探测系统即可防范恶意软件C、建立授权软件白名单即可防范恶意软件D、建立探测、预防和恢复机制以防范恶意软件
考题
符合下列哪些条件的个人贷款，需要进行诉讼清收。（）A、贷款进入不良超过90天，且仍处于逾期状态的B、贷款虚假，危及交行债权的C、债务人存在转移资产、逃废债务等恶意行为的D、债务人涉及刑事案件或其他诉讼，危及交行债权的E、通过现有渠道和手段确已无法联系到债务人的
考题
个人贷款信用风险的重要表现形式是（ ）。A、借款人还款能力的降低B、借款人还款意愿的变化C、借款人恶意逃债行为以及还款意愿变化D、借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等行为
考题
下列选项中关于公司贷款业务的说法，错误的有（）。A、又称对公贷款B、是以个人和企事业单位为对象发放的贷款C、固定资产贷款一般是短期贷款D、银团贷款也属于公司贷款业务E、公司贷款包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、票据贴现等
考题
单选题按照并购是否取得目标公司的同意，可将上市公司的并购分为善意并购和恶意并购。关于这两种并购的区别的说法错误的是（ ）。A
善意并购是指收购人与上市公司控股股东或实际控制人就取得该上市公司控制权达成共识的收购行为B
善意并购通常采用协议收购的方式C
恶意并购是指收购人事先宋与目标公司进行沟通或受到反对的情况下，对目标公司强行并购的行为D
恶意并购为法律所禁止，具有较大风险
考题
单选题下列关于“隧道行为”的说法，不正确的是（）。A
“隧道行为”指管理层采取各种巧立名目的造假手段，将上市公司资产或利润占为己有、逐渐将上市公司掏空的行为B
由于这种行为往往是无法见阳光的地下行为，所以被形象地称为“隧道行为”C
这种现象在我国国有上市公司中更为普遍D
“隧道行为”表面上是掏空了上市公司，实际上是掏空了股民的利益及市场的人气
考题
单选题关于操作风险，下列说法错误的是（）。A
操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险B
人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为（员工内部欺诈或内外勾结）等情况C
商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险D
借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等现象，是个人汽车贷款操作风险的重要表现形式
考题
单选题下列关于有限责任公司的说法中，错误的是 ( )A
由两个以上股东共同出资组成B
股东以其全部资产对公司承担责任C
股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任D
公司以其全部资产对公司债务承担责任
考题
多选题对于利用资本弱化进行国际避税行为，各国采取的法律管制措施有（）。A限制股东对公司的过多的贷款融资安排B禁止非正常的利润转移C将以贷款融资掩盖股份融资情况下公司付给贷款股东的利息视为股息，禁止从公司应税所得中列支扣除D取消境内股东在基地公司的未分配股息所得的延期纳税待遇
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