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多选题
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）
A
业务部门
B
管理部门
C
监督部门
D
稽核部门
参考答案
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解析：
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考题
为了坚决遏制案件多发势头，维护金融资产的安全，保证银行业正常经营和改革的顺利进行，银监会下发的文件是指（）。A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.关于印发《商业银行和农村信用社案件专制治理工作方案》的通知D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
考题
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指()A、案件原因不查清不放过B、案件责任得不到处理不放过C、整改措施不落实不放过D、教训不吸取不放过
考题
被业界称为强化银行高管责任、遏制金融大案要案的指引性文件是指（）。A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.关于印发《商业银行和农村信用社案件**治理工作方案》的通知D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
考题
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）。A.业务部门B.管理部门C.监督部门D.稽核部门E.选上也不应算错
考题
审贷分离的核心是将负责贷款调查的——与负责贷款审查的——相分离，以达到相互制约的目的。( )A.业务部门；监控部门
B.业务部门；管理部门
C.调配部门；稽核部门
D.管理部门；调配部门
考题
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构（）工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。A、案件防控基础B、柜台业务操作C、内部监督D、对账工作
考题
创新组织制度，建立执纪监督、执纪审查、案件审理相互协调、相互制约的工作机制。（）A、市地级以上纪委可以探索执纪监督和执纪审查部门分设B、执纪监督部门负责联系地区和部门的日常监督，执纪审查部门负责对违纪行为进行初步核实和立案审查C、案件监督管理部门负责综合协调和监督管理，案件审理部门负责审核把关D、以上答案皆对
考题
单选题审贷分离的核心是将负责贷款调查的（ ）与负责贷款审查的（ ）相分离，以达到相互制约的目的。A
业务部门；监控部门B
业务部门；管理部门C
调配部门；稽核部门D
管理部门；调配部门
考题
单选题创新组织制度，建立执纪监督、执纪审查、案件审理相互协调、相互制约的工作机制。（）A
市地级以上纪委可以探索执纪监督和执纪审查部门分设B
执纪监督部门负责联系地区和部门的日常监督，执纪审查部门负责对违纪行为进行初步核实和立案审查C
案件监督管理部门负责综合协调和监督管理，案件审理部门负责审核把关D
以上答案皆对
考题
多选题《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行主要做好的事项是指（）A做好广大职工的思想工作，稳定队伍B加强内部管理和内部控制，避免发生各类案件C加强信贷管理，防止不良资产反弹D做好岗位调整和安置
考题
多选题如何创新组织制度，建立执纪监督、执纪审查、案件审理相互协调、相互制约的工作机制？（）A市地级以上纪委可以探索执纪监督和执纪审查部门分设，执纪监督部门负责联系地区和部门的日常监督B执纪审查部门负责对违纪行为进行初步核实和立案审查C案件监督管理部门负责综合协调和监督管理D案件审理部门负责审核把关
考题
多选题《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指（）A案件原因不查清不放过B案件责任得不到处理不放过C整改措施不落实不放过D教训不吸取不放过
考题
判断题《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行对发生的违法、违规、违纪行为要及时处理和报告，发生重大事项要按照有关规定及时处理。（）A
对B
错
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