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多选题
受理社（行）受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括（）。
A

身份证

B

户口簿

C

护照

D

军人身份证件

E

武警身份证件

F

学生证

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考题 受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件
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考题 以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
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考题 代理行受理“农信银”通存业务，综合业务系统提示交易成功后，如发起自动冲正，可将现金退还客户。
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考题 原业务为农信银现金通存，存款冲销后，交易金额和手续费金额计入（）科目。A、库存现金B、应解付汇入待查款项C、待处理农信银款项D、农信银通存通兑往来
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考题 农信银个人通存通兑业务中，当客户办理通存业务柜员处理成功后，客户想取消此笔交易，柜员应（）。A、可以受理，使用撤销交易办理B、不予受理C、可以受理，使用冲销交易办理
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考题 在其存款业务的交易处理中，转账存款处理所涉及的系统操作是（）A、“[430095]农信银通存通兑—异地卡折存现“交易B、“[430095]农信银通存通兑—本地账户转异地账户“交易C、“[492009]汇款扣账业务-汇款业务现金收款“D、“[430070]农信银查询打印业务“交易
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考题 农信银个人通存通兑业务受理社（行）柜台经办人员因操作失误造成的错账，不包括（）。A、受理社（行）或开户社（行）交易处理结果与农信银中心不一致B、记账反向C、记账金额错D、重复提交交易
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考题 农信银通存通兑业务中，受理社（行）办理异地现金通存业务时，必须采取（）方式收取客户手续费。A、现金B、转账C、现金或转账D、现金和转账
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考题 受理社（行）办理异地现金通存业务时，采取（）收取客户手续费；A、现金方式B、转账方式C、现金或转账方式
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考题 各网点在受理现金缴税业务时，单笔现金缴款金额在（）元（含）以上的，应遵照客户身份识别制度核验身份证件。
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考题 经办机构受理单笔交易金额（）元（含）以上的异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证、户口簿、护照、军人身份证件、武警身份证件或者其他身份证明文件。
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考题 农信银系统异地现金通存业务时必须采取（）收取客户手续费。
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考题 农信银系统个人账户通存通兑业务中受理社受理大额（）现金取款或转账业务，应要求客户出具开户时使用的身份证件。A、10万元以上B、5万元以上C、3万元以上D、1万元以上
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考题 农信银个人通存通兑业务受理社（行）柜台经办人员因操作失误造成的错账，主要包括（）A、受理社（行）或开户社（行）交易处理结果与农信银中心不一致B、通存交易成功后未存款确认等C、记账反向D、记账金额错E、重复提交交易
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考题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。A、客户未在办理业务的金融机构开立账户B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户为代理他人办理业务
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考题 单选题受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A 应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B 如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C 如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D 需要留存客户身份证复印件
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考题 单选题（）是指根据客户委托发起通存通兑业务指令的农信银机构。A 受理社（行）B 开户社（行）
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考题 单选题以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。A 客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单B 经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等C 办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件D 办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
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考题 单选题受理社（行）办理异地现金通存业务时，采取（）收取客户手续费；A 现金方式B 转账方式C 现金或转账方式
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考题 多选题受理社（行）受理单笔交易金额五万元以上的农信银异地现金通存或通兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的身份证明文件主要包括（）。A身份证B户口簿C护照D军人身份证件E武警身份证件F学生证
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考题 多选题以下关于农信银通存通兑手续费收取方式描述正确的有：（）A交易行办理异地现金通存业务时，必须采取现金方式收取客户手续费B交易行办理异地现金通兑业务时，可采限现金或转账方式收取客户手续费C交易行办理异地转账业务时，应以现金或转账方式向收款方客户收取手续费D对于员工卡业务，手续费由开户行垫付
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考题 单选题农信银通存通兑业务中，受理社（行）办理异地现金通存业务时，必须采取（）方式收取客户手续费。A 现金B 转账C 现金或转账D 现金和转账
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考题 单选题农信银个人通存通兑业务受理社（行）柜台经办人员因操作失误造成的错账，不包括（）。A 受理社（行）或开户社（行）交易处理结果与农信银中心不一致B 记账反向C 记账金额错D 重复提交交易
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考题 判断题代理行受理“农信银”通存业务，综合业务系统提示交易成功后，如发起自动冲正，可将现金退还客户。A 对B 错
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考题 判断题受理社（行）办理农信银异地现金通存业务时，采取现金或转账方式收取客户手续费。A 对B 错
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考题 单选题农信银系统业务，自2010年3月1日起，受理社（行）受理交易金额超过（）万元（含）的个人账户通存通兑业务，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，核实客户和代理人的身份信息。A 5B 10C 20D 50
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考题 单选题受理社（行）办理异地现金通兑业务时柜台经办人员可采取现金或转账方式收取客户手续费；在办理异地现金通存业务时，必须采取（）方式收取客户手续费。A 转账B 现金C 转账和现金均可
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考题 填空题各网点在受理现金缴税业务时，单笔现金缴款金额在（）元（含）以上的，应遵照客户身份识别制度核验身份证件。
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