网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A
中国人民银行
B
中国反洗钱监测分析中心
C
中国人民银行当地分支机构
D
司法机关
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A 中国人民银行B 中国反洗钱监测分析中心C 中国人民银行当地分支机构D 司法机关” 相关考题
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.在职责范围内调查可疑交易活动
考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实B、连续C、完整D、准确
考题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
考题
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.按照规定建立客户身份识别制度
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果B:制定金融机构反洗钱规章C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A、人民币大额B、外币大额C、人民币可疑D、可疑
考题
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告D、对金融机构进行检查、调查
考题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。A、按照规定向中国人民银行报告分析结果B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C、对金融机构进行检查、调查D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
多选题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
多选题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。A真实B连续C完整D准确
考题
单选题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）A
按照规定向中国人民银行报告分析结果B
接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C
对金融机构进行检查、调查D
接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A
人民币大额B
外币大额C
人民币可疑D
可疑
考题
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑外汇交易
热门标签
最新试卷