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问答题
简述2012年银监会修订后的案件定义。
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考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第()类案件。
A、一B、二C、三D、四
考题
下列说法正确的是 （ ）A.银监会从1 9 98年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年12月修订后正式发布
B.中国人民银行从1 998年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年1 2月修订后正式发布
C.银监会从2000年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年1 2月修订后正式发布
D.银监会从1 9 98年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2007年1 2月修订后正式发布
考题
下列说法正确的是()A:银监会从1998年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年12月修订后正式发布
B:中国人民银行从1998年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年12月修订后正式发布
C:银监会从2000年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年12月修订后正式发布
D:银监会从1998年5月开始试行《贷款风险分类指导原则》，并在2001年12月修订后正式发布
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。
考题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件（）A、银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金B、外部电信诈骗C、客户信用卡被社会不良分子盗刷D、银行前员工王某在离职后参与非法集资
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第（）类案件。A、一B、二C、三D、四
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（）类案件。A、一B、二C、三D、四
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。A、一B、二C、三D、四
考题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
考题
单选题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（）类案件。A
一B
二C
三D
四
考题
判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。A
对B
错
考题
多选题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）A银行前员工王某在离职后参与非法集资B银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金C外部电信诈骗D客户信用卡被社会不良分子盗刷
考题
判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。A
对B
错
考题
多选题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
考题
判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。A
对B
错
考题
判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。A
对B
错
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