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多选题
可疑交易报告分为（）。
A

日常可疑交易报告

B

人工发起可疑交易报告

C

回溯性分析报告

D

大额可疑交易报告

参考答案

参考解析
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告() A.大额交易报告B.可疑交易报告C.大额交易、可疑交易报告D.综合报告
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考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
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考题 可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
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考题 《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指() A.向侦查机关报告的可疑交易报告B.报告期内所有可疑交易报告C.向当地公安机关报告的可疑交易报告D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告
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考题 可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
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考题 关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
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考题 农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
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考题 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送
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考题 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A、仅以大额交易报告B、仅以可疑交易报告C、大额交易和可疑交易分别报告D、视实际情况而定
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。（）为提交可疑交易报告的起算时间。
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考题 可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告
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考题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对大额且可疑的交易，应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）A、仅报大额交易报告B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告C、仅报交易可疑报告D、请示人行
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告D、以上都对
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考题 单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 多选题人工创建可疑正常报告又分为（）A创建可疑带交易的正常报告B创建可疑无交易的正常报告C创建可疑删除报告
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考题 单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A 只提交大额交易报告B 只提交可疑交易报告C 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。A 无需提交大额交易报告和可疑交易报告B 只提交大额交易报告C 只提交可疑交易报告D 应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A 仅以大额交易报告B 仅以可疑交易报告C 大额交易和可疑交易分别报告D 视实际情况而定
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