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单选题
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的时间与方式，由（）统一安排，成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
A

中国人民银行

B

总行

C

总分行

D

分行

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考题 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。 A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
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考题 反洗钱管理人员准入要求。（）A、熟悉银行业务，具备多业务条线工作经验。至少需3—4年以上会计、信贷等岗位工作经历B、具备计算机基础，熟悉综合业务系统C、具备数据分析能力，具有一定的职业判断力D、需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
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考题 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A、中国人民银行B、总行C、分行D、支行
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考题 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。A、银监会B、人民银行C、总行D、一级分行
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考题 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A、反洗钱持证上岗B、反洗钱培训C、反洗钱岗位准入D、反洗钱管理培训
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考题 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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考题 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的时间与方式，由（）统一安排，成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。A、中国人民银行B、总行C、总分行D、分行
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考题 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的（），由总分行统一安排。A、时间与地点B、时间与方式C、地点与方式D、时间与人员
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考题 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。A、总行B、分行C、人民银行D、银监局
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考题 反洗钱岗位准入合格证书由（）颁发。A、中国人民银行B、华夏银行总行C、反洗钱行政管理部门D、华夏银行分行
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考题 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。A、上岗证B、岗位准入合格证C、岗位合格证D、从业资格证
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考题 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。A、中国人民银行B、总行C、分行D、支行
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考题 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照（）规定的时间与方式，由总分行统一安排，成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。A、中国人民银行B、总行C、分行D、支行
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考题 银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
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考题 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
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考题 问答题《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
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考题 单选题金融业反洗钱岗位准入培训考试按照（）规定的时间与方式，由总分行统一安排，成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。A 中国人民银行B 总行C 分行D 支行
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考题 单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。A 上岗证B 岗位准入合格证C 岗位合格证D 从业资格证
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考题 单选题反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。A 持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书B 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证C 持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书D 以上均不对
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考题 单选题反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。A 中国人民银行B 总行C 分行D 支行
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考题 单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A 中国人民银行B 总行C 分行D 支行
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考题 单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。A 反洗钱持证上岗B 反洗钱培训C 反洗钱岗位准入D 反洗钱管理培训
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考题 单选题反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。A 银监会B 人民银行C 总行D 一级分行
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考题 单选题金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民银行规定的（），由总分行统一安排。A 时间与地点B 时间与方式C 地点与方式D 时间与人员
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考题 单选题对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。A 总行B 分行C 人民银行D 银监局
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考题 单选题反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。A 总行岗位准入证书B 总行从业资格证书C 总行认证证书D 总行岗位资格证书
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考题 单选题反洗钱岗位准入合格证书由（）颁发。A 中国人民银行B 华夏银行总行C 反洗钱行政管理部门D 华夏银行分行
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