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多选题
下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易？（）
A
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇
B
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C
企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项
D
个人与企业频繁发生资金收付
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解析：
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更多 “多选题下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易？（）A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项D个人与企业频繁发生资金收付” 相关考题
考题
商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()。
A.金融部调拨资金B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C.证券经营通过银行频繁大量拆借外汇资金D.金融在黄金交易所进行的黄金交易;
考题
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
办理电子渠道大金额汇款审核业务，可通过下列哪一项交易提交审核结果，打印业务凭证？（）A、“[630031]汇款挂账查询”B、“[660053]大金额汇款审核”C、“[630024]补打转账汇款回单交易”D、“[630025]补打收费发票交易”
考题
下列关于预约汇款业务，说法正确的是（）。A、已办理预约汇款业务的汇出账户若办理挂失，在挂失期间暂停预约汇款交易B、汇入账户若办理挂失，在挂失期间内预约汇款交易正常进行C、客户可持折/卡凭密码在全国任一网点查询汇出账户预约汇款相关信息D、汇出或汇入账户挂失补发新折/卡后，预约汇款交易正常进行
考题
各支行（营业部）发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作（）A、追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点B、在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况C、对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息D、对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
考题
单选题办理电子渠道大金额汇款审核业务，可通过下列哪一项交易提交审核结果，打印业务凭证？（）A
“[630031]汇款挂账查询”B
“[660053]大金额汇款审核”C
“[630024]补打转账汇款回单交易”D
“[630025]补打收费发票交易”
考题
多选题商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）A金融机构内部调拨资金B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
多选题下列关于预约汇款业务，说法正确的是（）。A已办理预约汇款业务的汇出账户若办理挂失，在挂失期间暂停预约汇款交易B汇入账户若办理挂失，在挂失期间内预约汇款交易正常进行C客户可持折/卡凭密码在全国任一网点查询汇出账户预约汇款相关信息D汇出或汇入账户挂失补发新折/卡后，预约汇款交易正常进行
考题
单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A
可疑交易信息描述B
可疑交易对手描述C
代理机构信息描述D
可疑交易特征描述
考题
多选题办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。A来源B性质C去向D用途
考题
单选题按支付结算业务对公共交易的规定，在汇款扣账业务的交易处理中，查询扣账流水的明细信息或处理状态的正确系统操作是（）。A
“[492009]汇款扣账业务-汇款业务现金收款”交易B
“[492009]汇款扣账业务”交易C
“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水”交易D
“[492009]汇款扣账业务-汇款扣账业务修改”
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