网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
多选题
信用卡交易欺诈包括（）。
A

失窃卡

B

套现

C

申请资料虚假

D

伪卡

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “多选题信用卡交易欺诈包括（）。A失窃卡B套现C申请资料虚假D伪卡” 相关考题
考题 太平洋信用卡中心定义的交易端欺诈类型有几种？
查看答案
考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，信用卡业务风险管理指标一般包括（）A、信用卡核准率B、信用卡逾期不良率C、信用卡申请欺诈率D、信用卡逾期损失率E、联机交易差错率
查看答案
考题 发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。A、失窃卡欺诈交易B、未达卡欺诈交易C、虚假申请欺诈交易D、伪卡欺诈交易
查看答案
考题 根据徽商银行信用卡操作风险管理办法的规定，信用卡业务操作风险的监测指标中外部风险指标包括（）A、欺诈申请占比B、持卡人交易欺诈率C、收单交易欺诈率D、不良率E、损失率
查看答案
考题 不良信息，包括信息主体在借贷、赊购、担保、租赁、保险、使用信用卡等活动中（）的信息。A、交易活动B、涉嫌欺诈C、负债D、未按照合同履行义务
查看答案
考题 信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。A、上报时限B、申请欺诈风险事件涉及账户户数C、风险事件持续时间D、交易欺诈风险事件涉及账户户数
查看答案
考题 信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同，可分为（）。A、身份虚假B、交易虚假C、资料虚假D、卡片虚假
查看答案
考题 下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A、失窃卡B、套现C、资料虚假D、伪卡
查看答案
考题 非面对面交易欺诈不包括（）。A、互联网欺诈B、邮电购欺诈C、伪卡欺诈D、欺诈转账
查看答案
考题 信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。A、互联网欺诈B、邮电购欺诈C、伪卡欺诈D、欺诈转账
查看答案
考题 信用卡信用风险的主要指标是（）。A、不良贷款率和不良贷款回收率B、交易欺诈率和伪冒申请欺诈率C、不良贷款率和交易欺诈率D、不良贷款回收率和伪冒申请欺诈率
查看答案
考题 按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈
查看答案
考题 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。A、交易模型及统计分析B、评分模型及统计分析C、催收模型及统计分析D、行为模型及统计分析
查看答案
考题 信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。
查看答案
考题 单选题下列不属于信用卡操作风险的是（）。A 申请欺诈B 恶意拖欠C 外包风险D 交易欺诈
查看答案
考题 多选题信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同，可分为（）。A身份虚假B交易虚假C资料虚假D卡片虚假
查看答案
考题 多选题发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况，收单行应视情形采取的措施主要包括（）。A收回全部交易单据B警告C关闭信用卡交易或全部交易D控制商户结算账户
查看答案
考题 多选题欺诈风险监控要求包括（）。A客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息B各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势C总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量D分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
查看答案
考题 单选题信用卡非面对面交易欺诈不包括（）。A 互联网欺诈B 邮电购欺诈C 伪卡欺诈D 欺诈转账
查看答案
考题 多选题发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括（）。A失窃卡欺诈交易B未达卡欺诈交易C虚假申请欺诈交易D伪卡欺诈交易
查看答案
考题 单选题总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。A 交易模型及统计分析B 评分模型及统计分析C 催收模型及统计分析D 行为模型及统计分析
查看答案
考题 单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
查看答案
考题 判断题信用卡欺诈风险主要包括申请欺诈和交易欺诈。A 对B 错
查看答案
考题 多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈
查看答案
考题 多选题信用卡信用风险的主要指标包括（）。A不良贷款率B交易欺诈率C伪冒申请欺诈率D不良贷款回收率
查看答案
考题 单选题信用卡信用风险的主要指标是（）。A 不良贷款率和不良贷款回收率B 交易欺诈率和伪冒申请欺诈率C 不良贷款率和交易欺诈率D 不良贷款回收率和伪冒申请欺诈率
查看答案
考题 多选题信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括（）。A上报时限B申请欺诈风险事件涉及账户户数C风险事件持续时间D交易欺诈风险事件涉及账户户数
查看答案
热门标签
最新试卷