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多选题
对出口信用证结算业务的检查内容主要包括（）
A
单据签收制度建立和执行情况
B
不符点处理
C
收汇和收费
D
岗位设置和操作号、密码和使用
E
外汇管理手续
参考答案
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解析：
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考题
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A、非法流入B、非法收汇C、非法套汇D、逃汇
考题
受益人分别交来超过装期的信用证项下单据和短装的信用证项下单据申请叙做出口押汇，以下说法正确的是（）。A、前者收汇风险较大B、后者收汇风险较大C、两者均构成单证不符，收汇均有风险D、以上说法都不正确
考题
多选题对出口信用证结算业务单证签收制度检查的方法有（）A核查信用证及其相关电文的签收信用证、相关修改书的记录是否清楚B检查信用证资料并确认信用证已核验并加盖了银行的通知章及编号C受益人交单议付的审单备查表是否由银行经办人员签注印章相符及收单日期D单据种类和份数以及入帐指标是否清楚
考题
多选题查库内容包括（）A检查库钥匙、转字密码锁密码使用、交接、保管情况B检查出入库手续、结库规定执行情况C检查金库账表凭证记载、核对及保管情况D检查现钞调拨、款箱和实物运送规定执行情况E检查守库、查库制度执行情况F检查代保管箱保管情况、票样及有价单证
考题
多选题合规现场检查采取定期或不定期的方式进行，检查主要内容包括()A对安全管理制度的执行情况进行突击检查，提出合规建议。B对各项业务管理制度执行情况进行突击检查，及时识别和预警操作风险。C对合规检查发现的违规行为进行现场纠正，提出限期整改意见。D督导被查行对存在问题进行有效整改和责任追究
考题
多选题金融机构为A类企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，并按以下（）规定审核相应有效凭证和商业单据A以信用证、托收方式结算的，按国际结算惯例审核有关商业单据B以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票C以预付货款方式结算的，审核进口合同和发票D贸易收汇的退汇支付，因错误汇入导致的，审核原收汇凭证及原出口合同
考题
单选题受益人分别交来超过装期的信用证项下单据和短装的信用证项下单据申请叙做出口押汇，以下说法正确的是（）。A
前者收汇风险较大B
后者收汇风险较大C
两者均构成单证不符，收汇均有风险D
以上说法都不正确
考题
多选题纳入上海银行会计核算业务质量考核的考核内容为各项本、外币会计核算业务，主要包括（）。A会计科目使用B会计凭证制作C会计账务处理D有关会计制度、现金管理条例执行情况E结算纪律的贯彻和执行情况
考题
单选题《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。A
非法流入B
非法收汇C
非法套汇D
逃汇
考题
单选题开启业务终端后，柜员输入本人柜员号和密码，登陆外汇业务系统完成签到。签到后才能依次进行（）、请领重要空白凭证和现金的操作。A
打印临时轧账单B
请领尾箱C
核点现金和重要空白凭证账D
请领业务单据
考题
多选题运营监督检查工作中内部控制和案件防控薄弱环节主要包括（）。A制度、流程、系统、产品等设计中存在的缺陷B管理、操作等方面存在的薄弱环节C岗位设置、劳动组合、现场管理、操作权限、指纹密码，以及操作行为管理等D被检查机构运营风险管理情况和人员履职情况等
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