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单选题
“一般可疑”报告由支行审核，审核时限为（）个工作日。
A

5

B

4

C

3

D

2

参考答案

参考解析
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考题 根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应从可疑交易接续报告生成之日起5个工作日内(含可疑交易接续报告生成之日)完成审核确认。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告 A.及时B.3个工作日C.5个工作日D.10个工作日
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考题 以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
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考题 可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?A.一般可疑B.重点可疑C.重点可疑且同时报当地人民银行D.重点可疑且同时报当地公安机关
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考题 可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?A.一般可疑B.重点可疑C.重点可疑且同时报当地人民银行D.重点可疑且同时报当地公安机关
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考题 可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。
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考题 6m拉梯一般由()人操作。A、5B、4C、3D、2
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考题 合同采用标准合同文本的，审核部门审核期限为（）工作日。A、1个B、2个C、3个D、5个
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考题 系统工号需定期修改，一般时限为（）月。A、5B、4C、3D、1
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考题 一般开户审核时长多久（）A、1天B、2小时C、2个工作日D、2周
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考题 田间校验一般设置（）个处理。A、5B、4C、3D、2
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考题 华夏银行异议的内部查询应在（）个工作日内进行回复。A、5B、4C、3D、2
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考题 按照实用化验收要求，调度操作票需要在工作结束（）个工作日内归档。A、5B、4C、3D、2
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考题 调查业务管理人员应在（）个工作日内完成调查报告审核。A、1B、2C、3D、5
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考题 营业部作为可疑交易进行报告中规定的“短期”系指（）个工作日以内。A、5B、8C、3D、10
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考题 采用间隔装药时，一般只将一个孔分为（）段装药。A、5B、4C、3D、2
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考题 保险公司在收到早请交强险保险标志补办申请后，（）工作日内，完成审核和补办手续。A、5B、4C、3D、7
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考题 信用社服务站定期向信用社交账，交账时间最长不超过（）个工作日。A、5B、4C、3D、2
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考题 预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成。
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考题 以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）A、农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B、金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C、报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D、报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
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考题 “一般可疑”报告由支行审核，审核时限为（）个工作日。A、5B、4C、3D、2
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考题 可疑预警审核应在（）个工作日完成。A、1个B、2个C、3个D、5个
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考题 单选题“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。A 5B 4C 3D 2
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考题 填空题预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成。
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考题 单选题以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）A 农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B 金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C 报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D 报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
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考题 单选题可疑预警审核应在（）个工作日完成。A 1个B 2个C 3个D 5个
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考题 单选题对于操作风险高、需要总行集中授权且审核过程较复杂的业务，分行或支行应至少提前（）上报审核资料。A 一个工作日B 二个工作日C 三个工作日D 五个工作日
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