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多选题
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A

客户要求变更身份信息

B

客户的交易行为出现异常

C

怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

D

金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形


参考答案

参考解析
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考题 在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。() 此题为判断题(对,错)。

考题 与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?() A.关注客户及其日常经营活动B.金融交易情况C.及时提示更新资料信息

考题 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当对客户身份资料如何处理?

考题 在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重心识别客户身份,及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()

考题 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户第一次交易时金融机构都要对客户的的身份进行重新识别。() 此题为判断题(对,错)。

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。 A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易记录

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务。( )此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

考题 在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。() 此题为判断题(对,错)。

考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。A、适当B、持续C、定期D、不定期

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、完善的B、重新识别的C、持续的D、科学的

考题 在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施。

考题 客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动,根据客户的交易活动情况,坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、持续B、稳妥C、间断D、积极

考题 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?

考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。A、财务状况B、资金构成C、经营活动D、金融交易

考题 在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是

考题 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

考题 与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

考题 在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。

考题 判断题金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。A 对B 错

考题 问答题在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?

考题 单选题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A 完善的B 重新识别的C 持续的D 科学的

考题 判断题在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。A 对B 错

考题 填空题在与客户的业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

考题 单选题在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。A 业务关系建立环节B 业务关系存续期间C 业务关系终止环节D 以上均不是