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多选题
客户洗钱风险分类管理目标包括（）
A
全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B
对所有客户采取不变的识别程序
C
提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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考题
客户洗钱风险分类管理目标包括()。
A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程度C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理目标有()。
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗风险分类管理目标不包括()
A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;B、对所有客户采取不变的识别程度;C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗风险;D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理目标包括()A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,金融机构应采取以下哪项措施()。
A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级D、唯一不变的客户风险等级分类
考题
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
考题
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
考题
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理目标有()A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D. 客户洗钱风险分类是额外要求
考题
反洗钱工作包括（）。A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告C、后处理情感D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
考题
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B、对所有客户采取不变的识别程序C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。A、全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度B、对所有客户采取不变的识别程序C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D、为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B、对所有客户采取不变的识别程序C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
客户洗钱风险分类管理目标包括（）A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度B、对所有客户采取不变的识别程序C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
考题
判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A
对B
错
考题
单选题客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）A
客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D
客户洗钱风险分类是额外要求
考题
判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A
对B
错
考题
单选题下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。A
客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一D
客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
考题
单选题下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．证券公司应规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息技术部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工Ⅱ．证券公司应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度和风险等级划分制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、保密制度、宣传培训制度等反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作Ⅲ．证券公司应当勤勉尽责，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险Ⅳ．证券公司总部应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅢD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D客户洗钱风险分类是额外要求
考题
多选题客户洗钱风险分类管理目标有哪些？A全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B对所有客户采取不变的识别程序C提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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