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单选题
以下哪种情况可以初步判断为客户工作证明虚假？（）
A
客户熟悉工作内容
B
客户熟知公司低至及附近建筑
C
客户在回答时支支吾吾或回答不上
D
客户熟知该工作行业情况
参考答案
参考解析
解析：
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考题
关于存款证明，以下说法正确的为（）A、时点性存款证明是指客户从过去某一时点截止到现在存款情况的证明B、时段性存款证明是指客户自目前到未来某一时间段内的存款情况的证明C、时点性存款证明开立后，客户的资金不可以支取D、时段性存款证明开立后，客户的资金可以支取
考题
中国农业银行某支行运营主管张某伙同某会计师事务所为某企业开出虚假出资证明，指出张某违反的条款及应给予的处分档次。（）A、代客户办理业务B、为客户提供虚假对账单、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的C、记过D、开除
考题
中国农业银行某支行客户经理陈某帮助客户赵某直接从事基金买卖，赵某因基金亏损将该支行诉之法庭，法院判决该支行承担赵某50%的亏损。指出陈某违反的条款及应给予的处分档次。（）A、代客户办理业务B、为客户提供虚假对账单、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的C、警告D、开除
考题
对调查环节中发现以下情况的，要终止调查，拒绝借款申请人的贷款申请（）A、借款申请人（含配偶、共同借款申请人）为我行特别关注客户信息系统“关注”类客户B、经评估发现借款担保人提供的抵押物价值不足C、已查知借款申请人提供了虚假身份证件、虚假用途证明、虚假收入证明、虚假财产权属证明等虚假资料D、申请人曾因过失犯罪受到刑事处罚
考题
单选题对调查环节中发现以下情况的，要终止调查，拒绝借款申请人的贷款申请（）A
借款申请人（含配偶、共同借款申请人）为我行特别关注客户信息系统“关注”类客户B
经评估发现借款担保人提供的抵押物价值不足C
已查知借款申请人提供了虚假身份证件、虚假用途证明、虚假收入证明、虚假财产权属证明等虚假资料D
申请人曾因过失犯罪受到刑事处罚
考题
单选题以下哪种情况可以初步判断为客户银行流水虚假？（）A
客户无法回答近期存取款所在ATM/银行B
客户能回答是哪家支行打印的流水C
客户流水字迹及印章清晰D
客户回答时逻辑清晰不紧张
考题
多选题对调查环节中发现以下情况的，要终止调查（）。A借款申请人（含配偶、共同借款申请人）为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户或我行PCM2003系统不良记录库中客户B借款申请人为我行禁止建立合作关系的合作机构所推荐C已查知借款申请人提供了虚假身份证件、虚假用途证明、虚假收入证明、虚假财产权属证明等虚假资料D借款申请人在我行客户风险等级、贷款申请评分不符合相关条件
考题
多选题中国农业银行某支行运营主管张某伙同某会计师事务所为某企业开出虚假出资证明，指出张某违反的条款及应给予的处分档次。（）A代客户办理业务B为客户提供虚假对账单、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的C记过D开除
考题
单选题关于存款证明，以下说法正确的为（）A
时点性存款证明是指客户从过去某一时点截止到现在存款情况的证明B
时段性存款证明是指客户自目前到未来某一时间段内的存款情况的证明C
时点性存款证明开立后，客户的资金不可以支取D
时段性存款证明开立后，客户的资金可以支取
考题
单选题对调查环节中发现以下情况的，需要客户经理对相关情况进行调查，由经办行行长签署同意办理的意见（）。A
借款申请人（含配偶、共同借款申请人）为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户B
借款申请人为我行禁止建立合作关系的合作机构所推荐C
已查知借款申请人提供了虚假身份证件、虚假用途证明、虚假收入证明、虚假财产权属证明等虚假资料D
借款申请人在我行客户风险等级、贷款申请评分不符合相关条件
考题
多选题中国农业银行某支行客户经理陈某帮助客户赵某直接从事基金买卖，赵某因基金亏损将该支行诉之法庭，法院判决该支行承担赵某50%的亏损。指出陈某违反的条款及应给予的处分档次。（）A代客户办理业务B为客户提供虚假对账单、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的C警告D开除
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