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单选题
实物黄金系统，对客户风险等级为高风险类的客户且（现金）交易额在1万元（含）以上或转账交易额在（）万元以上的，按规定采取加强型尽职调查。
A
1
B
2
C
3
D
5
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考题
根据反洗客户身份识别规定,保险公司客户身份识别的地点金额为()。
A、财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万元以上或转账10万以上;B、人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上;C、退保保费或现金价值人民币2万元以上的;D、理赔给付金额人民币1万元以上的。
考题
关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准,下列说法正确的是()
A、1万元(含)以下，5元/笔B、1-10万元(含)，10元/笔C、10-50万元(含)，15元/笔D、50-100万元(含)，20元/笔E、100万元以上，按交易额的0.002%收取，最高200元/笔
考题
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
考题
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。A、单位代理个人开立个人结算账户B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C、客户要求对活期存折重新写磁D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
考题
实物金条销售说法正确的是（）A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
考题
各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别A、1万元以上（含1万元）、1千美元以上（含1千美元）B、5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）C、10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元）D、50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B
客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C
客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D
客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
多选题开放式证券投资基金大额业务管理中，须实行两次确认的有（）。A对个人客户委托交易额在5万－10万元（5万－10万份额）B机构客户委托交易额在50万－100万元（50万－100万份额）C对个人客户委托交易额10万元（10万份额）以上D机构客户委托交易额100万元（100万份额）以上
考题
多选题下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有（）A新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。B新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。C客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。D新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。
考题
单选题个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别，购买实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）以上的，须按照系统提示进行客户身份联网核查。A
1；5B
1；10C
5；1D
5；10
考题
多选题以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）A个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的B个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的C个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的D个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
考题
单选题符合下列（）条件的企业客户可以是网上银行贵宾企业A
网银当年月均交易额1千万元以上B
网银当年月均交易额3千万元以上C
网银当年月均交易额5千万元以上D
网银当年月均交易额1亿元以上
考题
多选题下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的交易有（）。A单位代理个人开立个人结算账户B客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务C客户要求对活期存折重新写磁D客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
考题
填空题对个人客户委托交易额在5万－10万元（5万－10万份额），机构客户委托交易额在50万－100万元（50万－100万份额），实行（）.
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