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多选题
现场检查准备阶段的配合措施包括()
A
按照通知书的要求,组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动.井在规定时限内提交书面自查报告
B
严格按要求提取被查业务时间段内的客户信患数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C
准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D
被壹单位负责人对<现场检查会谈纪要)签字确认
参考答案
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解析:
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考题
单选题一般来说,现场检查包括五个阶段:检查准备阶段、检查实施阶段、检查报告阶段、检查处理阶段和检查档案整理阶段,其中后()个阶段经常被合并称为现场检查后续阶段。A
一B
二C
三D
四
考题
多选题现场检查包括哪些步骤()A准备阶段B实施阶段C报告阶段D处理阶段E档案整理阶段
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