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判断题
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
考题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
此题为判断题(对，错)。
考题
下说法正确的是( )
A.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起3个月内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。B.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起半年内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。C.义务机构应当在推出新产品或新业务后，及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。D.义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年。
考题
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年(《中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知》)
A.10年B.5年C.15年D.20年
考题
制定食品安全国家标准，应当依据食品安全（）并充分考虑食用农产品质量安全（），参照相关的国际标准和国际食品安全（），并广泛听取食品生产经营者和消费者的意见。A、风险监测结果、风险评估结果、风险评估结果B、风险监测结果、风险监测结果、风险监测结果C、风险评估结果、风险评估结果、风险评估结果D、风险监测结果、风险评估结果、风险监测结果E、风险监测结果、风险监测结果、风险评估结果
考题
制定食品安全国家标准，应当依据（）并充分考虑食用农产品质量安全风险评估结果，参照相关的国际标准和国际食品安全风险评估结果，并广泛听取食品生产经营者和消费者的意见。A、食品安全调研报告B、食品安全风险评估结果C、食品安全风险监测结果D、食品安全国家标准
考题
（）是指应持续完善信息科技风险管理体系，根据相关标准和要求对风险评估、风险控制和风险监测的方法、流程进行评审，并持续改进管理体系，确保其有效性。A、体系持续完善B、信息科技风险评估C、信息科技风险控制D、信息科技风险监测
考题
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
考题
多选题金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。A中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告B公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告C本机构出具的反洗钱监管意见D本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
考题
判断题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。A
对B
错
考题
判断题金融机构应当制定本机构的可疑交易监测标准，并对其有效性负责。A
对B
错
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