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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
以下哪些是商户调查的重点项目（）
A
了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。
B
了解、调查该商户是否有实际的经营场所。
C
商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。
参考答案
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解析：
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考题
收单机构与商户解约的，从协议终止日起，相关资料应保留，其中的相关资料具体指以下（）。A、《商户信息调查表》或商户实地调查报告及实地拍摄照片B、商户受理协议书，已收回的所有交易签购单C、商户负责人（或法人代表）身份证复印件、商户营业执照和税务登记证等复印件D、有关商户经营情况的其他信息，如财务报表、年报、第三方出具的资信调查报告等E、对商户日常风险管理的相关表格，如《商户日常检查表》、《商户POS机具管理登记表》等
考题
推广人员在商户现场调查中，以下哪些现象属于需深入调查现象？（）A、经与商户负责人或员工交谈，发现他们对经营状况不太了解的B、商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因C、商户仅有小面积的办公场所，没有经营场所和货品，员工也非常少D、商户声称已经营了一段时间，但没有存货或存货很少
考题
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
考题
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是（）。A、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中B、对于特殊商户，收单行可以先审批开通商户后，再对商户进行实地调查C、商户对风险敏感问题，如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注，表示该商户属于优质商户D、商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备，并对清算款项的到账时间格外关注，属于调查中的正常现象
考题
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）A、发生伪冒交易B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易C、已被其他卡组织认定为高风险商户D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
考题
多选题收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（）A审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统B审查营业执照及税务登记证等证照的有效性C对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片D在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
考题
单选题关于中介、咨询类商户，以下说法错误的是（）。A
该类商户属于我行谨慎审批类商户B
发展该类商户时，收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续C
发展该类商户时，收单行应对该类商户的法定代表人（负责人）身份及信用情况进行进一步调查D
该类商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的，不得发展为我行商户
考题
多选题以下关于商户准入有关要求描述正确的是（）。A收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户B收单行拓展商户时，既可以对目标商户进行现场调查，也可以对其进行电话调查核实C商户风险审核是指在条件许可的情况下，充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人（负责人）信息进行核实D收单行拓展的特约商户应经审批同意后，再与商户签订受理协议
考题
单选题以下关于商户收单风险管理的说法不正确的是（）。A
收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户核查工作B
对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C
对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D
由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
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