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单选题
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
A
第一类案件。
B
第二类案件。
C
第三类案件。
D
以上均不是。
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解析：
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考题
涉嫌非法集资活动类案件包括?
A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现
考题
实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形，应当酌情从重处罚的是( )。A.谢某在马来西亚拨打诈骗电话B.邓某冒充公安机关办案人员进行诈骗C.陈某拨打电话诈骗大二学生李某D.鲁某诈骗张某造成张某自杀
考题
实施电信网络诈骗罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：()A.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者三年内因电信网络诈骗受过行政处罚的B.诈骗他人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的C.诈骗民政物资的D.已赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的
考题
实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：A、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者三年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的B、诈骗他人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的C、诈骗民政物资的D、以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的
考题
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266条规定“其他严重情况”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。()发送诈骗信息五千条以上的;B、拨打诈骗电话一千人次以上的C、发送诈骗信息两千条以上的;D、拨打诈骗电话两千人以上的
考题
下列行为中应当以诈骗共同犯罪论处的是（）。A、王某招募谢某实施电信网络诈骗犯罪B、黄某为童某实施电信网络诈骗提供诈骗方案、术语清单C、刘某与陈某事先通谋，先由刘某实施电信网络诈骗，再由陈某将诈骗所得以明显低于市场的价格通过交易游戏点卡套现D、贾某明知朱某利用虚假网站实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供支付结算，涉案金额巨大
考题
实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额难以查证，但具有下列情形的应当以诈骗罪（未遂）定罪处罚（）。A、发送诈骗信息3000条B、拨打诈骗电话600人次C、在互联网上发布诈骗信息20条D、在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计达到6000次
考题
《意见》第二条规定了十项电信网络诈骗从重处罚的情节有（）A、造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的B、组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；在境外实施电信网络诈骗的C、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的D、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的E、利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的
考题
下列帮助电信网络诈骗犯罪的行为，不以共同犯罪论处的是（）。A、夏某事先与朱某商量，由朱某负责将夏某实施电信网络诈骗所得存于多个银行账户中B、张某招募刘某等人冒充电信公司职工拨打虚假客服电话C、王某明知谢某实施电信网络诈骗犯罪，将窃取的公民个人信息出售给谢某D、李某得知彭某实施电信网络诈骗犯罪获利较多，便以市面价2倍的价格向彭某出售手机充值卡，帮助其套现
考题
下列关于网络电信诈骗犯罪，说法正确的是（）。A、同一人构成诈骗罪，既有既遂，也有未遂的，应当以诈骗罪既遂处罚B、2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团C、冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚D、多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后，即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任
考题
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚的情形有（）。A、发送诈骗信息5000条以上的B、发送诈骗信息3000条以上的C、拨打诈骗电话500人次以上的D、拨打诈骗电话300人次以上的
考题
实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形，应当酌情从重处罚的是（）。A、谢某在马来西亚拨打诈骗电话B、邓某冒充公安机关办案人员进行诈骗C、陈某拨打电话诈骗大二学生李某D、鲁某诈骗张某造成张某自杀
考题
多选题部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。A商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。B在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。C参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处D外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
考题
多选题涉嫌非法集资活动类案件包括（）。A商业贿赂类案件B银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D网上银行诈骗E盗刷银行卡及pos机套现
考题
多选题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
考题
判断题诈骗大致分三种，街头诈骗、电信诈骗、人员诈骗。A
对B
错
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