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多选题
对公结算账户尽职调查方式包括：（）。
A
实地调查
B
网络查询
C
远程核实
D
资料调阅
E
系统数据匹配
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
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考题
集中版理财产品销售系统支持的账户类型包括（）。A、借记卡账户、活期一本通账户、对公结算账户B、借记卡账户、活期一本通账户、单币种存折户、对公结算账户C、借记卡账户、活期一本通账户、单币种存折户D、借记卡账户、单币种存折户、对公结算账户
考题
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。A、线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务，并推送给该网点有权人员B、如网点无有权人员，则生成“尽职调查任务分配”待办任务，由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配（可跨网点分配），已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整C、有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作，提高客户开户时效D、账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
考题
在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供）D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
考题
关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。A、《变更单位银行结算账户申请书》B、《CRS机构税收居民身份声明文件》C、《CRS控制人税收居民身份声明文件》
考题
多选题关于单位银行结算账户尽职调查，以下说法正确的是：（）。A尽职调查工作遵循“全面调查、独立审核、审慎有效、信息保密”原则，同时兼顾业务办理时效B监管部门或总行规定需双人办理的账户业务，应由双人完成尽职调查工作，不在规定范围内的尽职调查工作由单人完成C尽职调查人员遵照账户业务风险管理要求，合理使用实地调查、网络查询、远程核实、资料调阅和系统数据匹配等方式进行尽职调查。在一笔业务中，可以组合使用多种尽职调查方式，以确保尽职调查效果D尽职调查中，如发现客户存在单位注册地址不存在、虚构经营场所、经营状态异常、业务意愿不一致、社会舆论严重负面、虚假信息、列入严重违法失信名单、列入交通银行非法集资和互联网金融风险黑名单等情况，应拒绝为其开立账户
考题
多选题关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。A《变更单位银行结算账户申请书》B《CRS机构税收居民身份声明文件》C《CRS控制人税收居民身份声明文件》
考题
单选题集中版理财产品销售系统支持的账户类型包括（）。A
借记卡账户、活期一本通账户、对公结算账户B
借记卡账户、活期一本通账户、单币种存折户、对公结算账户C
借记卡账户、活期一本通账户、单币种存折户D
借记卡账户、单币种存折户、对公结算账户
考题
单选题普通（）均可签约监管专户。A
对公结算账户和对公保证金账户B
对公保证金账户和对公贷款账户C
对公非结算账户和对公结算账户D
对公贷款账户和对公非结算账户
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