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单选题
反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。
A

公安部

B

人民法院

C

中国人民银行

D

其他银行


参考答案

参考解析
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 A.3B.5C.7D.10

考题 金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。 A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构

考题 某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D、大额交易和可疑交易均不报告

考题 农发行反洗钱工作的主要任务是向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行C、中国人民银行反洗钱局D、财政部

考题 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部

考题 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会

考题 根据反洗钱工作的需要,()还可确定其他免于大额交易报告的情形。A、国务院B、公安部C、中国人民银行D、中国反洗钱监测分析中心

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

考题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心

考题 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3B、5C、7D、10

考题 反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行

考题 反洗钱信息管理系统(AMLS)是向( )报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关

考题 问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 判断题反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。A 对B 错

考题 填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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考题 单选题某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。A 向反洗钱监测分析中心报告大额交易B 向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C 向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D 大额交易和可疑交易均不报告

考题 单选题根据反洗钱工作的需要,()还可确定其他免于大额交易报告的情形。A 国务院B 公安部C 中国人民银行D 中国反洗钱监测分析中心

考题 单选题农发行反洗钱工作的主要任务是向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。A 中国反洗钱监测分析中心B 中国人民银行C 中国人民银行反洗钱局D 财政部

考题 单选题华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A 公安机关B 银监会C 人民银行反洗钱监测分析中心D 银行业协会

考题 填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

考题 单选题银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A 3B 5C 7D 10

考题 单选题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A 保监会B 中国人民银行C 政府D 中国反洗钱监测中心

考题 单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A 人民银行B 银监会C 总行D 公安部

考题 判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A 对B 错