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判断题
如账户为可疑账户，系统联动打印《可疑账户风险告知书》，需向客户进行风险提示，要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务（）
A

对

B

错

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考题 客户办理销户前银行应确定哪些信息?() A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报
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考题 根据人民银行管理要求,增加关注经营范围、业务办理模式、客户群体属于( ),按季开展账户排查,并留存排查记录,在排查中发现账户存在问题的,应采取控制账户交易措施,按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告的工作要求。 A.互联网经营B.反洗钱系统中认定为高风险等级的客户C.反洗钱系统中认定为较高风险等级的客户D.存在无证经营支付(如电子钱包)
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考题 客户办理销户前，银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。D、涉及可疑交易的，是否已上报。
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考题 下列关于期货业务规则的表述中，错误的是（ ）。A、客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容 B、期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 C、期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 D、期货公司对客户资料的保存期限不得少于10年
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考题 下列关于期货业务规则的表述中，错误的是（　　）。A.客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容 B.期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同 C.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 D.期货公司对客户资料的保存期限不得少于10年
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考题 下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，正确的有（）。 A.期货公司在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 B.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示 C.客户应在《期货交易风险说明书》上签字确认 D.《期货交易风险说明书》由中国期货业协会制定
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考题 下列关于期货交易风险揭示和管理的表述中，错误的是（ ）。A.期货公司在传递交易指令前应对客户账户资金和持仓进行验证 B.期货公司为客户提供互联网委托服务的，对客户进行互联网交易风险特别提示 C.《期货交易风险说明书》由期货公司制作完成 D.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》
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考题 下列关于期货交易风险提示和管理的表述，正确的有（ ）。A. 期货公司在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 B. 期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示 C. 客户应在《期货交易风险说明书》上签字 D. 《期货交易风险说明书》由中国期货业协会制定
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考题 （）是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督。A、风险监督B、风险协查C、可疑协查D、可疑监督
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考题 风险协查是为了对（）等风险进行进一步地监督，客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*A、账户开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款
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考题 自2018年7月1日起，为单位或个人客户开立账户时，应要求客户在《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》上签章确认。以下哪类账户（）在开立时，不需要签署告知书。A、单位结算账户B、个人借记卡C、个人活期一本通存折D、个人定期账户
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考题 客户是文盲或书写困难，须由家属代为书写风险提示的，银行所采取的变通方式中错误的是（）A、向账户本人告知风险提示内容B、争取账户本人同意，由当事人家属代其抄录风险确认语句C、由当事人家属代其签名D、由账户本人家属在风险揭示书上按手印确认
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考题 农合机构应根据监管部门的相关要求，以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类，分为（）。A、值得高度关注账户B、异动账户C、可疑账户D、高风险账户E、普通账户
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考题 涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（）
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考题 以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户
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考题 所有个人存款挂失业务中，当客户不需要冻结账户时，应做到（）。A、应要求客户在《申请书》—“是否冻结账户”栏位选择“否”B、需客户签字确认C、请客户注明“不冻结账户”D、无需客户签字
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考题 风险协查是为了对账户（）等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督A、开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款
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考题 多选题以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户
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考题 多选题客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）A要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性B若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕C若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。D涉及可疑交易的，是否已上报。
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考题 判断题涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（）A 对B 错
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考题 单选题关于期货经纪的表述，错误的是（　　）。A 客户开立账户前，应签字确认已了解《期货交易风险说明书》的内容B 期货公司在为客户开立账户前，应当与其签订期货经纪合同C 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》D 期货经纪合同向期货公司住所地的中国证监会派出机构备案后方生效
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考题 多选题所有个人存款挂失业务中，当客户不需要冻结账户时，应做到（）。A应要求客户在《申请书》—“是否冻结账户”栏位选择“否”B需客户签字确认C请客户注明“不冻结账户”D无需客户签字
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考题 单选题（）是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督。A 风险监督B 风险协查C 可疑协查D 可疑监督
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考题 单选题自2018年7月1日起，为单位或个人客户开立账户时，应要求客户在《浙江省银行账户支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》上签章确认。以下哪类账户（）在开立时，不需要签署告知书。A 单位结算账户B 个人借记卡C 个人活期一本通存折D 个人定期账户
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考题 多选题风险协查是为了对（）等风险进行进一步地监督，客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*A账户开户B大额交易C可疑交易D贷款
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考题 多选题农合机构应根据监管部门的相关要求，以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类，分为（）。A值得高度关注账户B异动账户C可疑账户D高风险账户E普通账户
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考题 单选题客户是文盲或书写困难，须由家属代为书写风险提示的，银行所采取的变通方式中错误的是（）A 向账户本人告知风险提示内容B 争取账户本人同意，由当事人家属代其抄录风险确认语句C 由当事人家属代其签名D 由账户本人家属在风险揭示书上按手印确认
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