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单选题
支行办理客户开户业务，需将开户资料传递至分行作业中心时需进行交接，以下描述不正确的是（）
A
柜员持开户资料与交换员办理对外交接
B
柜员将开户资料交给营业经理并由营业经理与交换员办理对外交接
C
柜员将开户资料交给综合经理并由综合经理与交换员办理对外交接
D
以上描述均不正确
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考题
承兑的银行承兑汇票地址栏应填写（）的地址，付款行行号填写（）的行号，以便到期时持票人开户银行提示付款时可直接将票据寄往分行。A、签发支行；签发支行B、分行业务处理中心；分行业务处理中心C、签发支行；分行业务处理中心D、分行业务处理中心；签发支行
考题
以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是（）。A、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构办理的换折业务B、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构办理的换折业务C、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务D、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务
考题
客户账号名称的修改，在开户当天，由（）办理；非开户当天的，由（）办理。A、开户机构；开户机构，B、开户机构；账号的维护地区所在分行清算中心C、账号的维护地区所在分行清算中心；账号的维护地区所在分行清算中心D、账号的维护地区所在分行清算中心；总行
考题
以下业务需支行行长授权审批的是（）。A、由客户经理上门收取开户资料并开立单位银行结算账户的B、单位定期存款开户C、将客户银行结算账户状态设置为“只收不付”或“不收不付”D、单位通知存款开户
考题
以下开户业务，如客户提交的开户资料真实完整有效，柜面可直接办理开户手续的是（）。A、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立投融资性同业银行结算账户B、异地银行机构到中信银行某分行营业部申请开立结算性同业银行结算账户C、同城银行机构到中信银行某支行营业部申请开立结算性同业银行结算账户D、客户申请到中信银行某支行开立SPV专用账户
考题
银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的，应由（）进行审批，同意办理借阅手续的，应由借阅人现场查阅，开户资料原则上不能复印带走。A、柜台经理B、支行主管行长C、分行运营管理部D、分行办公室
考题
多选题为加强印鉴卡、账户资料交接等重要环节的风险控制，应（）A加强印鉴卡片的管理和控制，严禁将印鉴卡片交予非授权人员。B开户成功或不成功退回客户资料，账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回，开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份，并提示客户对印鉴卡当场进行核对。C对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理。D对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收，确保开户审批流程的连续性，防止开户资料被掉包。
考题
单选题在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。A
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。B
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。C
网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。D
对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
考题
单选题客户账号名称的修改，在开户当天，由（）办理；非开户当天的，由（）办理。A
开户机构；开户机构，B
开户机构；账号的维护地区所在分行清算中心C
账号的维护地区所在分行清算中心；账号的维护地区所在分行清算中心D
账号的维护地区所在分行清算中心；总行
考题
单选题承兑的银行承兑汇票地址栏应填写（）的地址，付款行行号填写（）的行号，以便到期时持票人开户银行提示付款时可直接将票据寄往分行。A
签发支行；签发支行B
分行业务处理中心；分行业务处理中心C
签发支行；分行业务处理中心D
分行业务处理中心；签发支行
考题
单选题农村信用社单位活期存款基本、临时、预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递B
受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递C
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户D
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户
考题
单选题客户办理代付业务签约时可仅需提供部分材料的情况是（）。A
在对公集中开户项目上线后开户的客户，在开户网点办理签约，B
未在交行开户的客户C
在对公集中开户项目上线后开户的客户，跨网点办理签约D
集中开户项目上线前开户的客户
考题
单选题银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的，应由（）进行审批，同意办理借阅手续的，应由借阅人现场查阅，开户资料原则上不能复印带走。A
柜台经理B
支行主管行长C
分行运营管理部D
分行办公室
考题
单选题以下关于广东农村信用社手工批量开户中，办妥批量开户后的处理描述不正确的是（）A
需将开妥的账户介质与委托单位进行交接B
需将开户申请书（或申请表）的银行联与委托单位进行交接C
需将批量开户返盘文件与委托单位进行交接D
需将开户交易的相关材料设立交接登记簿备查
考题
多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
考题
单选题以下说法表达有误的是（）A
受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。B
受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。C
受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。D
受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。
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