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多选题
邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。
A
个人存款账户开户
B
单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
C
挂失清户、挂失撤销凭证
D
随机换折
参考答案
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解析：
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考题
于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
考题
各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
考题
营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
考题
各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。A、拒绝办理相关业务B、故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查C、应采取应急核查措施D、对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务
考题
客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A、密码维护B、密码解锁定C、无密户取款D、开户业务
考题
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》的规定，银行机构在办理（）业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。A、开立、变更个人储蓄账户B、单位银行结算账户业务C、票据结算业务D、汇兑业务E、银行卡结算业务
考题
单选题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。A
拒绝办理相关业务B
故障排除后无需再对相关个人身份证信息进行联网核查C
应采取应急核查措施D
对难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可拒绝办理相关业务
考题
多选题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。A各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。B发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。C各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
考题
多选题客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A密码维护B密码解锁定C无密户取款D开户业务
考题
多选题客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A密码维护B密码解锁定C补登折D其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务
考题
判断题各银行机构须严格执行《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》（银办发〔2007〕126号）相关规定，办理开立、变更单位银行结算账户业务时，应对相关个人出示的居民身份证进行联网核查，并留存联网核查结果证明。对于开立、变更核准类银行结算账户业务，银行机构应将联网核查结果证明与其他申请资料一并报送人民银行账户行政许可审批部门A
对B
错
考题
判断题营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。A
对B
错
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