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多选题
金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
A
合法审慎原则
B
保密原则
C
与司法机关行政机关全面合作的原则
D
安全原则
参考答案
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解析：
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考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。A
营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。B
营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。C
营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。D
营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
考题
单选题按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A
指定专人负责反洗钱工作。B
要求分支机构建立反洗钱内控制度。C
对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D
开展反洗钱合规检查。
考题
多选题反洗钱涉密电子文档应定期（）A检查B备份C销毁D删除
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