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多选题
ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有()
A
挪用ATM钱箱的现金
B
窃取客户的磁卡及操作密码
C
窃取客户的提款钞票
D
在ATM钱箱内放入假钞
参考答案
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解析:
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考题
以“只有熟悉金库现金存放情况的人,才是本案的作案人”为前提进行演绎推理,若加上另一前提()。A、“会计李某熟悉金库现金情况”,不能必然推出“会计李某是本案的作案人”B、“出纳刘某不是本案的作案人”,不能必然推出“出纳刘某不熟悉金库的现金存放情况”C、“张某不熟悉金库现金存放情况”,就能必然推出“张某不是本案的作案人”D、“蒋某是本案的作案人”,就能必然推出“蒋某熟悉金库的现金存放情况”E、“只有银行内部人员,才是熟悉金库现金存放情况的人”,就能必然推出“如果不是银行内部人员,就不是本案的作案人”
考题
单选题我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( ),属于多发危险。A
内部人作案B
内外勾结C
外部人作案D
内部人作案和内外勾结作案
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