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多选题
下述关于现场检查工作底稿管理的描述正确的是（）
A
检验工作底稿质量的两个标准是：是否达到检验目标，是否有充分的依据来支持所得出的结论
B
为便于查找和统一管理，工作底稿应按标准列出索引
C
工作底稿作为《检查事实与评价》的支持文件，应如实、准确地反映检查内容
D
签过字的工作底稿内容，未经签字人同意不得修改
E
所有工作底稿均需复核
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解析：
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考题
安全检查工作要做到“四不两直”,下面对“四不两直”描述正确的是()
A.检查工作要：不打电话、不发邮件、不听汇报、不陪同和接待、直奔基层、直插现场B.检查工作要：不发通知、不打招呼、不听汇报、不成小组、直奔基层、直插现场C.检查工作要：不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同和接待、直奔基层、直插现场D.检查工作要：不发通知、不打电话、不听汇报、不成小组、直奔基层、直插现场
考题
检查人员的工作职责是()。A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。D.搜集检查证据。
考题
安全检查工作要做到“四不两直”，下面对“四不两直”描述正确的是（）A、检查工作要：不打电话、不发邮件、不听汇报、不陪同和接待、直奔基层、直插现场B、检查工作要：不发通知、不打招呼、不听汇报、不成小组、直奔基层、直插现场C、检查工作要：不发通知、不打招呼、不听汇报、不陪同和接待、直奔基层、直插现场D、检查工作要：不发通知、不打电话、不听汇报、不成小组、直奔基层、直插现场
考题
下述关于内控检查的描述错误的是（）A、检查开始时，检查组要填写《现场检查资料调阅清单》，与被查对象进行资料交接，检查资料使用完毕后，要及时归还被查单位B、现场检查进场前，检查主办部门应向被查单位下达《现场检查通知书》C、《检查工作底稿》经检查组长审核后，交接受检查单位签章确认D、对于检查范围跨部门的综合性外部监管检查，均由分行法律与合规部负责牵头组织备查工作
考题
《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以（）为基础，结合现场检查工作的开展情况，被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执法检查的有关要求，拟写现场检查工作报告。A、《现场检查工作底稿》B、《检查事实与评价》C、《检查前问卷》D、《现场检查方案》
考题
根据检查组制定的《现场检查方案》，灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查，对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对，比较分析，相互印证，确定查证的问题，并编制（）A、《现场检查方案》B、《现场检查手册》C、《现场检查目录》D、《现场检查工作底稿》
考题
单选题检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A
现场检查情况B
现场检查总结C
现场检查报告D
现场检查通知书
考题
单选题《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以（）为基础，结合现场检查工作的开展情况，被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执法检查的有关要求，拟写现场检查工作报告。A
《现场检查工作底稿》B
《检查事实与评价》C
《检查前问卷》D
《现场检查方案》
考题
单选题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A
《现场检查工作日志》B
《现场检查意见书》C
《现场检查事实确认书》D
《现场检查询问笔录》
考题
多选题实施检查时，检查人员应当对检查工作内容进行记录，编制现场检查工作底稿，工作底稿内容主要包括哪三部分（）A检查标准B检查组成员C信息来源D工作范围E结论
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